สั่งเพิกถอนที่ดิน-คฤหาสน์หรูของชาวต่างชาติบน "เกาะสมุย" แถมพบบุกรุกที่ดินของรัฐอีกเพียบ หลัง "ดีเอสไอ"นำกำลังกว่า 100 นาย จู่โจมบุกตรวจค้นกว่า 10 จุดพร้อมล่าตัว 7 ผู้ต้องหา"แก๊งแบนดีโดส" เป็นชาวต่างชาติ 4 คนไทย 3 ตามหมายจับศาลอาญา หลังได้หลักฐานใช้ไทยเป็นแหล่งฟอกเงิน ร่วมมือ จนท.ไทยทุจริตออกเอกสารสิทธิซื้อขายที่ดินมิชอบ ผลรวบได้ 2 ที่เหลือไหวตัวทันเผ่นออกนอกประเทศ ตั้งข้อสงสัย "ดีเอสไอ" บุกสมุยเพื่อกลบกระแสข่าวนักการเมืองใหญ่รุกเกาะ
บ่ายวานนี้ (18 ก.ค.) ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีการแถลงข่าวภายหลังกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย บุกเข้าตรวจค้นและจับกุมชาวต่างชาติ "แก๊งแบนดีโดส" ที่บนเกาะสมุย ในช่วงเช้า โดยมี พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รองอธิบดีฯ และ พ.ต.อ.ดุษฏี อารยะวุฒิ ผู้บัญชาการ สำนักเทคโนโลยีข้อมูลและการตรวจสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกันแถลงข่าว
พล.ต.อ.สมบัติ กล่าวว่า การบุกเข้าตรวจค้นและจับกุมแก๊งแบนดีโดสครั้งนี้ เป็นไปตามที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับกลุ่มผู้ต้องหา 7 คน คือ นายปีเตอร์ วัตคิน โจนส์ อายุ 40 ปี สัญชาติอังกฤษ นายปีเตอร์ โรเซนเบิร์ก อายุ 35 ปี สัญชาติเดนมาร์ก นายคิม ลินการ์ด นีลสัน อายุ 36 ปี สัญชาติเดนมาร์ก นายคริสปิน เพทอน-สมิทธิ์ อายุ 43 ปี สัญชาติอังกฤษ และชาวไทย 3 คนมีนายประมวล สมวงศ์ อดีตเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเกาะสมุย นายสำเริง บัวนาค และนายประทีป เมืองแก้ว นายหน้าซื้อขายที่ดินโดยจับกุมได้ 2 คน คือ นายปีเตอร์ วัตคิน โจนส์ และนายประมวล สมวงศ์ ขณะที่นายคิม ลินการ์ด นีลสัน ทางภรรยากำลังติดต่อให้เข้ามอบตัวเพื่อสู้คดี ส่วนที่เหลือไหวตัวทันหลบหนีออกนอกประเทศแล้ว
สำหรับแก๊งแบนดีโดสนี้มีพฤติกรรมเป็นแก๊งมาเฟีย คอยขู่กรรโชกทรัพย์ นักธุรกิจชาวต่างชาติ และจ่ายสินบนให้เจ้าพนักงานเพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดิน บนภูเขาเกาะสมุย หรือที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สาธารณะต่างๆของรัฐ โดยมิชอบ
พล.ต.อ.สมบัติ บอกว่า การปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนื่องจากดีเอสไอ ได้รับการร้องเรียนจาก นายนีล แพททริค วิลเลี่ยม นักธุรกิจชาวอังกฤษ ที่ถูกกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวกรรโชกทรัพย์ และข่มขู่จะฆ่า หากไม่ยอมทำตามเงื่อนไขจนต้องยอมยกกิจการ"สมุยบันจี้จัมพ์"ให้กับผู้ต้องหา
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.48 คณะกรรมการคดีพิเศษ จึงมีมติให้รับโอนคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ซึ่งจากการส่งสายสืบเข้าแฝงตัวสอบสวนรวบรวมหลักฐานกว่า 6 เดือน พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นสมาชิกแก๊งแบนดีโดส ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในกรุงเทพฯ เกาะสมุย พัทยา และภูเก็ต มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ ใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นแหล่งฟอกเงิน ลำเลียงยาเสพติด อีกทั้งยังร่วมมือกับผู้ต้องหาชาวไทย และเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อนำเอกสาร สค.1 จากพื้นที่อื่นมาใช้ออกเอกสารสิทธิทับที่ดินสาธารณะบนเกาะสมุย หรือที่เรียกว่า สค.1 บิน ส่งผลให้มีการพัฒนาที่ดินและก่อสร้างบ้านจัดสรรขายให้กับชาวต่างชาติ โดยตกลงทำสัญญาซื้อขายในต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถจัดเก็บภาษีให้กับทางการไทยได้
สำหรับผู้ต้องหาที่เป็นคนไทย 3 คนนั้น นายประมวล สมวงศ์ เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ถูกดำเนินคดีข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร รับรองเป็นหลักฐาน ซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม
ส่วนนายสำเริง บัวนาค และนายประทีป เมืองแก้ว ถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำความผิดเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 7 คนครั้งนี้ พ.ต.อ.ดุษฎี ได้นำกำลังพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับหน่วยคอมมานโด กองปราบปราม ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ง.กว่า 100 นาย เดินทางจากท่าเรือ อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี ในเวลา 04.00 น.เข้าปฏิบัติการในพื้นที่
เมื่อถึงเกาะสมุย ในเวลา 05.45 น.จึงกระจายกำลังเข้าตรวจค้นออกเป็น 10 จุดพร้อมกันโดยชุดแรกเข้าจับกุมนายปีเตอร์ วัตคิน โจนส์ ได้ที่บ้านพักเลขที่ 71/5 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย ชุดที่ 2 เข้าตรวจค้นบ้านนายปีเตอร์ โรเซนเบิร์ก แต่ไม่พบตัว เนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางกลับประเทศเดนมาร์ก
ชุดที่ 3 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 14/23 ต.บางปอ ของนายคิม ลินการ์ด นีลสัน โดยบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่บนเขาบางปอ ก่อสร้างเป็นบ้าน 4 ชั้น สไตล์คาริเบียน ประกาศขายในหนังสือท่องเที่ยวราคา 40 ล้านบาท แต่นายคิม เดินทางไปพัทยา ทางภรรยาจึงติดต่อให้เข้ามอบตัวเพื่อสู้คดีในวันเดียวกัน
ชุดที่ 4 เข้าตรวจค้นบ้านนายคริสปิน เพทอน-สมิทธิ์ แต่ไม่พบตัว ชุดที่ 5 เข้าจับกุมนายประมวล สมวงศ์ ได้ที่บ้านพัก ชุดที่ 6 เข้าตรวจค้นบ้านนายสำเริง บัวนาค นายหน้าซื้อขายที่ดิน ซึ่งมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลบนเกาะสมุย แต่ไม่พบตัวเนื่องจากเดินทางไปสิงคโปร์ ชุดที่ 7 เข้าตรวจค้นบ้านนายประทีป เมืองแก้ว แต่ไม่พบตัว ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวอยู่
ส่วนจุดตรวจค้นส่วนที่เหลือ เป็นการนำกำลังเข้าค้นกิจการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ของผู้ต้องหา รวมทั้ง อุซซี่ บีช ผับ ที่ผู้ต้องหาได้เข้าครอบครองกิจการ หลังกรรโชกทรัพย์จากนายนีล แพท ทริค วิลเลี่ยม นักธุรกิจชาวอังกฤษ จากการตรวจค้นสามารถยึดเอกสารหลักฐานบ่งชี้ถึงการโอนเงินจำนวนนับพันล้านบาท แต่ไม่มีการชำระภาษีให้กับรัฐบาลไทย เพราะบริษัทต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นทำบัญชีขาดทุน หรือได้กำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
นอกจากนี้ พล.ต.อ.สมบัติ ยังไปตรวจสอบหลักฐานสภาพบ้านพักที่มีการบุกรุกเข้าครอบครองพื้นที่สาธารณประโยชน์บนภูเขาสูง และประสานให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิไม่ชอบบนเขาบางปอทุกแปลงด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชันเกิน 35 องศา ซึ่งตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ออกเอกสารสิทธิที่ดินบริเวณดังกล่าวได้
แหล่งข่าวนักธุรกิจบนเกาะสมุย เปิดเผยว่า ชาวต่างชาติกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเกาะสมุยเพื่อขายให้กับชาวต่างชาติมานานหลายปีแล้ว ด้วยราคาขายระดับหลายสิบล้านบาท หนึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกของสโมสรโรตารี่ สาขาเกาะสมุย ซึ่งเป็นที่ชุมนุมพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันของฝรั่งไฮโซบนเกาะ ในขณะที่ธุรกิจที่ทำนั้นมีการสร้างเครือข่ายกับผู้มีอิทธิพลคนไทยบนเกาะ และเจ้าหน้าที่ในหลายหน่วยงาน อาทิ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และพนักงานที่ดิน เป็นต้น
การเข้ามาหาประโยชน์ของกลุ่มเหล่านี้มุ่งขายกับชาวต่างชาติด้วยวิธีการซื้อขายที่แตกต่างจากปกติ คือ การตั้งบริษัทขึ้นมาครอบครองบ้านจัดสรร หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ และให้ผู้ซื้อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้น หลังจากนั้นก็โอนเงินให้กับผู้ขาย ซึ่งเงินส่วนใหญ่จะโอนให้ในต่างประเทศ จะมีเพียงส่วนน้อยที่โอนให้ในประเทศไทย ทั้งนี้ ก็เพื่อหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียม
"หลังจากนั้นจะใช้ตำรวจท่องเที่ยวหรือคนในสมุยไปก่อกวน บางคนกลัวถึงขั้นย้ายหนีกลับประเทศ พวกนี้เลยเข้ายึดคืนในฐานะผู้ร่วมถือหุ้นและประกาศขายต่อ เรื่องนี้คนในสมุยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว เพราะทำกันเยอะ" แหล่งข่าว กล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยว่า การเข้าปฏิบัติหน้าที่ของดีเอสไอครั้งนี้ อาจเป็นเพราะต้องการกลบกระแสข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับที่ดินของนักการเมือง ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เป็นที่รู้มานานแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการจนถึงช่วงนิ้
บ่ายวานนี้ (18 ก.ค.) ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีการแถลงข่าวภายหลังกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย บุกเข้าตรวจค้นและจับกุมชาวต่างชาติ "แก๊งแบนดีโดส" ที่บนเกาะสมุย ในช่วงเช้า โดยมี พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รองอธิบดีฯ และ พ.ต.อ.ดุษฏี อารยะวุฒิ ผู้บัญชาการ สำนักเทคโนโลยีข้อมูลและการตรวจสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกันแถลงข่าว
พล.ต.อ.สมบัติ กล่าวว่า การบุกเข้าตรวจค้นและจับกุมแก๊งแบนดีโดสครั้งนี้ เป็นไปตามที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับกลุ่มผู้ต้องหา 7 คน คือ นายปีเตอร์ วัตคิน โจนส์ อายุ 40 ปี สัญชาติอังกฤษ นายปีเตอร์ โรเซนเบิร์ก อายุ 35 ปี สัญชาติเดนมาร์ก นายคิม ลินการ์ด นีลสัน อายุ 36 ปี สัญชาติเดนมาร์ก นายคริสปิน เพทอน-สมิทธิ์ อายุ 43 ปี สัญชาติอังกฤษ และชาวไทย 3 คนมีนายประมวล สมวงศ์ อดีตเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเกาะสมุย นายสำเริง บัวนาค และนายประทีป เมืองแก้ว นายหน้าซื้อขายที่ดินโดยจับกุมได้ 2 คน คือ นายปีเตอร์ วัตคิน โจนส์ และนายประมวล สมวงศ์ ขณะที่นายคิม ลินการ์ด นีลสัน ทางภรรยากำลังติดต่อให้เข้ามอบตัวเพื่อสู้คดี ส่วนที่เหลือไหวตัวทันหลบหนีออกนอกประเทศแล้ว
สำหรับแก๊งแบนดีโดสนี้มีพฤติกรรมเป็นแก๊งมาเฟีย คอยขู่กรรโชกทรัพย์ นักธุรกิจชาวต่างชาติ และจ่ายสินบนให้เจ้าพนักงานเพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดิน บนภูเขาเกาะสมุย หรือที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สาธารณะต่างๆของรัฐ โดยมิชอบ
พล.ต.อ.สมบัติ บอกว่า การปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนื่องจากดีเอสไอ ได้รับการร้องเรียนจาก นายนีล แพททริค วิลเลี่ยม นักธุรกิจชาวอังกฤษ ที่ถูกกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวกรรโชกทรัพย์ และข่มขู่จะฆ่า หากไม่ยอมทำตามเงื่อนไขจนต้องยอมยกกิจการ"สมุยบันจี้จัมพ์"ให้กับผู้ต้องหา
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.48 คณะกรรมการคดีพิเศษ จึงมีมติให้รับโอนคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ซึ่งจากการส่งสายสืบเข้าแฝงตัวสอบสวนรวบรวมหลักฐานกว่า 6 เดือน พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นสมาชิกแก๊งแบนดีโดส ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในกรุงเทพฯ เกาะสมุย พัทยา และภูเก็ต มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ ใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นแหล่งฟอกเงิน ลำเลียงยาเสพติด อีกทั้งยังร่วมมือกับผู้ต้องหาชาวไทย และเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อนำเอกสาร สค.1 จากพื้นที่อื่นมาใช้ออกเอกสารสิทธิทับที่ดินสาธารณะบนเกาะสมุย หรือที่เรียกว่า สค.1 บิน ส่งผลให้มีการพัฒนาที่ดินและก่อสร้างบ้านจัดสรรขายให้กับชาวต่างชาติ โดยตกลงทำสัญญาซื้อขายในต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถจัดเก็บภาษีให้กับทางการไทยได้
สำหรับผู้ต้องหาที่เป็นคนไทย 3 คนนั้น นายประมวล สมวงศ์ เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ถูกดำเนินคดีข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร รับรองเป็นหลักฐาน ซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม
ส่วนนายสำเริง บัวนาค และนายประทีป เมืองแก้ว ถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำความผิดเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 7 คนครั้งนี้ พ.ต.อ.ดุษฎี ได้นำกำลังพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับหน่วยคอมมานโด กองปราบปราม ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ง.กว่า 100 นาย เดินทางจากท่าเรือ อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี ในเวลา 04.00 น.เข้าปฏิบัติการในพื้นที่
เมื่อถึงเกาะสมุย ในเวลา 05.45 น.จึงกระจายกำลังเข้าตรวจค้นออกเป็น 10 จุดพร้อมกันโดยชุดแรกเข้าจับกุมนายปีเตอร์ วัตคิน โจนส์ ได้ที่บ้านพักเลขที่ 71/5 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย ชุดที่ 2 เข้าตรวจค้นบ้านนายปีเตอร์ โรเซนเบิร์ก แต่ไม่พบตัว เนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางกลับประเทศเดนมาร์ก
ชุดที่ 3 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 14/23 ต.บางปอ ของนายคิม ลินการ์ด นีลสัน โดยบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่บนเขาบางปอ ก่อสร้างเป็นบ้าน 4 ชั้น สไตล์คาริเบียน ประกาศขายในหนังสือท่องเที่ยวราคา 40 ล้านบาท แต่นายคิม เดินทางไปพัทยา ทางภรรยาจึงติดต่อให้เข้ามอบตัวเพื่อสู้คดีในวันเดียวกัน
ชุดที่ 4 เข้าตรวจค้นบ้านนายคริสปิน เพทอน-สมิทธิ์ แต่ไม่พบตัว ชุดที่ 5 เข้าจับกุมนายประมวล สมวงศ์ ได้ที่บ้านพัก ชุดที่ 6 เข้าตรวจค้นบ้านนายสำเริง บัวนาค นายหน้าซื้อขายที่ดิน ซึ่งมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลบนเกาะสมุย แต่ไม่พบตัวเนื่องจากเดินทางไปสิงคโปร์ ชุดที่ 7 เข้าตรวจค้นบ้านนายประทีป เมืองแก้ว แต่ไม่พบตัว ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวอยู่
ส่วนจุดตรวจค้นส่วนที่เหลือ เป็นการนำกำลังเข้าค้นกิจการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ของผู้ต้องหา รวมทั้ง อุซซี่ บีช ผับ ที่ผู้ต้องหาได้เข้าครอบครองกิจการ หลังกรรโชกทรัพย์จากนายนีล แพท ทริค วิลเลี่ยม นักธุรกิจชาวอังกฤษ จากการตรวจค้นสามารถยึดเอกสารหลักฐานบ่งชี้ถึงการโอนเงินจำนวนนับพันล้านบาท แต่ไม่มีการชำระภาษีให้กับรัฐบาลไทย เพราะบริษัทต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นทำบัญชีขาดทุน หรือได้กำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
นอกจากนี้ พล.ต.อ.สมบัติ ยังไปตรวจสอบหลักฐานสภาพบ้านพักที่มีการบุกรุกเข้าครอบครองพื้นที่สาธารณประโยชน์บนภูเขาสูง และประสานให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิไม่ชอบบนเขาบางปอทุกแปลงด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชันเกิน 35 องศา ซึ่งตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ออกเอกสารสิทธิที่ดินบริเวณดังกล่าวได้
แหล่งข่าวนักธุรกิจบนเกาะสมุย เปิดเผยว่า ชาวต่างชาติกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเกาะสมุยเพื่อขายให้กับชาวต่างชาติมานานหลายปีแล้ว ด้วยราคาขายระดับหลายสิบล้านบาท หนึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกของสโมสรโรตารี่ สาขาเกาะสมุย ซึ่งเป็นที่ชุมนุมพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันของฝรั่งไฮโซบนเกาะ ในขณะที่ธุรกิจที่ทำนั้นมีการสร้างเครือข่ายกับผู้มีอิทธิพลคนไทยบนเกาะ และเจ้าหน้าที่ในหลายหน่วยงาน อาทิ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และพนักงานที่ดิน เป็นต้น
การเข้ามาหาประโยชน์ของกลุ่มเหล่านี้มุ่งขายกับชาวต่างชาติด้วยวิธีการซื้อขายที่แตกต่างจากปกติ คือ การตั้งบริษัทขึ้นมาครอบครองบ้านจัดสรร หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ และให้ผู้ซื้อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้น หลังจากนั้นก็โอนเงินให้กับผู้ขาย ซึ่งเงินส่วนใหญ่จะโอนให้ในต่างประเทศ จะมีเพียงส่วนน้อยที่โอนให้ในประเทศไทย ทั้งนี้ ก็เพื่อหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียม
"หลังจากนั้นจะใช้ตำรวจท่องเที่ยวหรือคนในสมุยไปก่อกวน บางคนกลัวถึงขั้นย้ายหนีกลับประเทศ พวกนี้เลยเข้ายึดคืนในฐานะผู้ร่วมถือหุ้นและประกาศขายต่อ เรื่องนี้คนในสมุยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว เพราะทำกันเยอะ" แหล่งข่าว กล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยว่า การเข้าปฏิบัติหน้าที่ของดีเอสไอครั้งนี้ อาจเป็นเพราะต้องการกลบกระแสข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับที่ดินของนักการเมือง ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เป็นที่รู้มานานแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการจนถึงช่วงนิ้