ตำรวจ ปอศ.เปิดปฏิบัติการ “Bye Bye Dark Wallets” ทลาย 5 บริษัทนอมินีจีนเทาให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ฟอกเงินให้ธุรกิจผิดกฎหมาย พบเงินไหลออกนอกประเทศ 400 ล้านบาท
วันนี้ (9 ก.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.สั่งการ พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ., ว่าที่ พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ มอญรัตน์, ว่าที่ พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์, ว่าที่ พ.ต.ต.พิชญากร แตงรอด และ ว่าที่ พ.ต.ต.บัญชา ช่วยรอดหมด สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังตรวจค้นบริษัท E-money ผิดกฎหมาย จำนวน 5 บริษัท ประกอบด้วยบริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด,บริษัท บีทีอาร์ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด, บริษัท โอ-ที-อี จำกัด ,บริษัท อนันต์ คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส จำกัด และ บริษัท ยัวร์เบ่าเบา จำกัด จำนวน 10 จุดในพื้นที่ จ.นนทบุรี ,ปทุมธานี และ กทม. ยึดคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ,โทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง และพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลายรายการ นอกจากนี้ได้จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 12 ราย โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง"
สืบเนื่องจาก มีนายทุนจีนได้ใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด แทนการชำระด้วยเงินสด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบมีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความต้องการในการสั่งซื้อสินค้า จัดทำระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-money โดยผูกกับบัญชีธนาคาร หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการนำเงินผิดกฎหมายออกนอกประเทศ หรือเป็นช่องทางการฟอกเงินให้กับธุรกิจสีเทาในรูปแบบต่าง ๆ เบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนกว่า 400 ล้านบาท จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 12 รายส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดี พร้อมขยายผลจับกุมนายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังต่อไป
