ปอศ.ทลายเครือข่ายร้านรับแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเถื่อน เอื้อฟอกเงินธุรกิจสีเทา

ตำรวจ ปอศ.กวาดล้างเครือข่ายร้านรับแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมาย หวั่นเอื้อฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ายาเสพติด

วันนี้ ( 6 มิ.ย.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. เชิญตัว น.ส.มาลิณี, น.ส.วาสนา และ นายชัยณรงค์ เจ้าของร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มาเข้าพบตามหมายเรียก เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาต”
สืบเนื่องจาก วันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. ได้เปิดปฏิบัติการ Operation Crypto Phantom นำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 8 จุด ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ,ชลบุรี และ ภูเก็ต เพื่อกวาดล้างเครือข่ายร้านรับแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมาย หลังพบร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราเหล่านี้มีการแอบแฝงให้บริการ แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท USD Tether (USDT) แบบชนมือ หรือ แลกเปลี่ยนโดยไม่ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน หลบเลี่ยงภาษี ต้องสงสัยเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจผิดกฎหมาย อย่าง เครือข่ายค้ายาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

หลังปฏิบัติการครั้งแรกเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวนมาก แต่เนื่องจากมีการทำกันเป็นเครือข่ายใหญ่ มีผู้เกี่ยวข้องมากมาย เจ้าหน้าที่จึงขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานต่อเนื่อง เพื่อเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จนนำมาสู่การออกหมายเรียก กรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 6 ราย แบ่งเป็นในฐานะนิติบุคคล 2 ราย และในฐานะส่วนตัว 4 ราย จนนำมาสู่การแข้งข้อกล่าวหากับผู้กลุ่มผู้ต้องหาในวันนี้

ขณะที่ในส่วนของการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้เปิดร้าน รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และทำธุรกิจที่มีการรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสกุล USDT โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จริง แต่อ้างว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายแต่อย่างใด