ตำรวจ ปอท.ตามรวบนายหน้าคริปโทฯ รับฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์-เว็บพนัน พบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 300 ล้านบาท
วันนี้ (29 พ.ค.) พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง สว.กก.3 บก.ปอท.นำกำลังจับกุม นายศุภากร หรือตี๋ อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2996/2568 ลงวันที่ 23 พ.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ, ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่” ได้บริเวณอาคารแห่งหนึ่ง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้มีผู้เสียหายถูกคนร้ายซึ่งรู้จักกันผ่าน Tiktok หลอกลงทุนเทรดคริปโทฯ ผ่านแพลตฟอร์มปลอมชื่อ "foxwallet-co.co-cash" สร้างความเสียหายรวม 1.8 ล้านบาท โดยมีการโอนเงินไปยังบัญชีม้าหลายบัญชี และมีการฟอกเงินต่อหลายรูปแบบ ทั้งกดเงินสดจากบัญชีม้าทันที , มีการฟอกเงินผ่าน True Money Wallet และคริปโทฯ ก่อนนำเงินที่ได้ไปซื้อรถหรู จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับไว้ ก่อนเปิดปฏิบัติการ “FOX Hunt” ล่าจิ้งจอก ทลายแก๊งหลอกลงทุน FOX Wallet ปลอม ตามรวบผู้ต้องหาได้ยกแก๊ง 8 ราย มีทั้งจีนดำ ไทยดำ และยึดทรัพย์กว่า 3 ล้านบาท ไปก่อนหน้านี้
จากนั้นจึงขยายผลพบว่ากลุ่มผู้ต้องหานำเงินที่ได้จากการฉ้อโกงไปฟอก โดยโอนไปซื้อคริปโทฯ สกุล USDT เถื่อนกับนายศุภากร ผู้ต้องหารายนี้กว่า 30 ล้านบาท โดยโอนเข้าบัญชีส่วนตัว และบัญชีม้าต่าง ๆ ก่อนที่นายศุภากร จะโอนคริปโทฯ สกุล USDT ไปยังกระเป๋าของบอสจีน เมื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโทฯ ของผู้ต้องหายังพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนจากการขาย USDT เถื่อน ให้กับ แก๊ง Call Center และเว็บพนันกว่า 300 ล้านบาทด้วย จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาเข้าจับกุมตัวดังกล่าว
สอบสวน นายศุภากร ให้การปฏิเสธโดยอ้างว่า ไม่ทราบว่าผู้ที่มาขอซื้อ USDT นั้นจะนำเงินที่ได้มาจากคดีหลอกลวงมาซื้อ แต่จากพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องหาย่อมรู้ว่าเงินที่ผู้ต้องหานำมาแลกนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เพราะมีการแลกเงินจำนวนมากทุก ๆ วัน และยังมีการใช้บัญชีที่โอนมาซื้อเหรียญจำนวนหลายบัญชีอีกด้วย จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอท.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
