กองปราบเปิดปฏิบัติการ "ขยี้ดวงใจทศกัณฐ์"ทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้า ตัดตอนเส้นทางฟอกเงินธุรกิจสีเทา รวบผู้ต้องหา 64 ราย ยึดเงินสด 31 ล้าน อายัดอีก 25 ล้าน พบเงินหมุนเวียนในบัญชี 800 ล้านบาทต่อเดือน
วันนี้ (15 ต.ค.) ที่ กองปราบปรามพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.ท.อัครเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. แถลงผลเปิดปฏิบัติการ “ขยี้ดวงใจทศกัณฐ์” นำกำลังจับกุม ขบวนการเว็บพนันออนไลน์Crown168 ,กลุ่มจัดหาบัญชีม้าและกลุ่มฟอกเงินให้ธุรกิจสีเทา รวม 64 ราย พร้อมของกลางบัญชีธนาคาร (บัญชีม้า) จำนวน 685 บัญชี, บัตรกดเงินสดกว่า100 ใบ, โทรศัพท์มือถือ, ซิมการ์ดโทรศัพท์, แท็บเลตจัดหาบัญชีม้า ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ,ธนบัตรไทยและธนบัตรดอลล่าร์สหรัฐ มูลค่ากว่า 31 ล้านบาท รวมของกลางทั้งหมดกว่า 1,000 รายการ พร้อมทั้งอายัดเงินในบัญชีอีก 25 ล้านบาท
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปี 67เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. ได้จับกุมเว็บไซต์พนันออนไลน์ Crown168 จัดให้มีการเล่นพนันในลักษณะคาสิโนออนไลน์ จากการตรวจสอบบัญชีธนาคาร ที่ตรวจยึดได้นั้น พบว่ามีบัญชีธนาคารนิติบุคคลหรือบริษัทรวมอยู่ด้วยเมื่อนำมาตรวจสอบกับข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ หรือ ศูนย์ AOC (Anti Online Scam Operation Center) ก็พบว่าบัญชีดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินจากผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงลักษณะต่างๆ หลายคดี เช่น หลอกให้กู้เงิน, หลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้เสริม, หลอกให้ติดตั้งโปรมแกรมเพื่อควบคุมโทรศัพท์มือถือผู้เสียหาย, หลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล เป็นต้น
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบที่มาของบัญชีธนาคารและซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ตรวจยึดได้ จนทราบว่า บัญชีธนาคารต่าง ๆ ได้มาจากกลุ่มบุคคล ซึ่งมีการรวมตัวกันเป็นขบวนการ มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นตอน มีการสั่งการผ่านทางกลุ่มไลน์เฉพาะ ที่มีสมาชิกของขบวนการภายในกลุ่มไลน์ มีการให้ค่าตอบแทนกับผู้ที่มาทำหน้าที่เปิดบัญชีธนาคาร เป็นรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท ส่วนสมาชิกในขบวนการจะได้ค่าตอบแทนเป็น “ค่าหัวคิว” ซึ่งหากสมาชิกคนใดหาคนมาเปิดบัญชีธนาคารได้มาก ก็จะได้ค่าตอบแทนมากขึ้นตามลำดับ หลังจากนั้นเมื่อได้บัญชีธนาคารพร้อมใช้งานมาแล้ว ขบวนการดังกล่าวจะนำบัญชีธนาคารที่ได้มาไปใช้เป็นบัญชีรับเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น บัญชีรับโอน-จ่าย ให้เว็บพนัน และ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือพบว่ามีกลุ่มไลน์เกี่ยวกับการจัดหาบุคคลมาเปิดบัญชี, การจ่ายเงินค่าตอบแทน, แก้ไขสแกนใบหน้า จำนวน 19 กลุ่มไลน์ และยังพบข้อมูลสถานที่ส่งบัญชีม้าอีก 17 จุดทั่วประเทศ
พ.ต.อ.มนูญ กล่าวว่า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลบัญชีธนาคารประเภทนิติบุคคลหรือบริษัทที่ตรวจยึดมาได้ พบว่ามีเส้นทางการเงินต้องสงสัยเชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคาร บริษัท จี เอ็นฯ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์, แก๊งค้ายาเสพติด และเว็บพนันออนไลน์ เมื่อตรวจสอบพบว่าภายในระยะเวลา 1 เดือน มีเงินหมุนเวียนกว่า 800 ล้านบาท โดยทางบริษัทคิดค่าตอบแทน 3% ต่อยอดเงินที่กลุ่มธุรกิจสีเทานำมาฟอก และหากกลุ่มธุรกิจสีเทาต้องการฟอกเป็นเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี ก็จะมีค่าตอบแทนเป็น % ตามค่าเงินเหรียญ USDT ของวันนั้น ๆ ซึ่งแนวทางสืบสวนพบว่ายังมีกลุ่มนิติบุคคลรับจ้างฟอกเงินให้กลุ่มธุรกิจสีเทาอีกหลายกลุ่มซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป จะทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรายที่เหลือเพื่อเป็นการตัดตอน และแก้ปัญหาบัญชีธนาคารม้า ที่กำลังระบาดสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแพร่หลายต่อไป
