ตำรวจ ปอท. บุกทลายเครือข่าย AVATRADE หลอกลงทุนเทรดหุ้นทองคำ-น้ำมัน พบกลุ่มนายจีนอยู่เบื้องหลัง มีเงินหมุนเวียนกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท
วันนี้ (5 ก.พ.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท. ร่วมกันแถลงผลจับกุม นายปรัชญา แก้วสำลี อายุ 23 ปี พร้อมพวกรวม 7 ราย ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันทุจริตหรือหลอกลวงโดยนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, สมคบฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน”
พล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า สำหรับพฤติการณ์ของผู้ต้องหากลุ่มนี้ จะเริ่มจากการประกาศชักชวนให้ผู้คนนำเงินมาร่วมลงทุนเทรดหุ้นทองคำ-น้ำมัน ผ่านแอปพลิเคชัน AVATRADE ช่วงแรกมีการจ่ายเงินปันผลกำไรให้จริง เพื่อหลอกให้ตายใจลงทุนเพิ่มขึ้น จากนั้นจึงเริ่มบ่ายเบี่ยงอ้างติดปัญหาต่างๆ นานา ที่ผ่านมา มีผู้หลงเชื่อถูกหลอก 23 ราย เสียหายรวมกว่า 14 ล้านบาท รวมเข้าแจ้งความไว้ที่ กก.2 บก.ปอท.
พ.ต.อ.สุพจน์ กล่าวว่า จากการสืบสวนทราบว่า มีการทำกันเป็นขบวนการ โดยมีสมาชิก 18 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบัญชีม้า เป็นคนไทย 8 คน กลุ่มบัญชีม้าและฟอกเงิน 5 คน และกลุ่มนายทุนคนจีน 5 คน ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนอยู่ระบบกว่า 16,000 ล้านบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับจนนำมาสู่การตามจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ที่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนของบัญชีม้า และ คนฟอกเงิน ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนจีนนั้น จากแนวทางสืบสวนทราบว่าหลบหนีอยู่ต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานติดตามจับกุมตัว
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
