MGR Online - ตร.แจงจำเป็นต้องออกหมายจับ “ณิชา” ฐานฉ้อโกงประชาชน เนื่องจากไม่รายงานตัวตามเรียก 2 ครั้ง แต่ก็พร้อมรับคำร้องทุกข์โดนขโมยบัตรเปิดบัญชี ยืนยันจะทำให้ชัดเจน ด้าน ปปง.เร่งตรวจสอบ 7 ธนาคาร ย้ำหากละเลยขั้นตอนโดนปรับ 1 ล้าน
วันนี้ (12 ม.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. กล่าวถึงกรณี น.ส.ณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ อายุ 24 ปี ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชน ถูกคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์นำบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร 7 แห่ง รวม 9 บัญชี ว่าส่วนตัวขอแสดงความเห็นใจ ยืนยันว่าการออกหมายจับเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย โดยกรณี น.ส.ณิชา มีการออกหมายเรียกไปแล้ว 2 ครั้ง พบว่า น.ส.ณิชาไม่เข้ามารายงานตัวและให้ข้อมูลต่อพนักงานสอบสวนจึงมีการออกหมายจับ แต่พนักงานสอบสวนก็ได้รับฟังคำให้การและการร้องทุกข์ ยืนยันว่าจะทำให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรม ส่วนกรณีดังกล่าวจะเป็นความปล่อยปละละเลยของธนาคารหรือไม่นั้นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
ด้านนายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับเงินหรือการเยียวยา กรณีธนาคารยอมเปิดบัญชีให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประชาชนที่แท้จริงว่า ปปง.จะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารและเกี่ยวกับการเปิดบัญชีต่างๆ ซึ่งได้มีการกำหนดหลักการการเปิดบัญชีไว้ตามขั้นตอน (KYC) ก่อนธนาคารจะทำการเปิดบัญชีให้บุคคลใดก็ต้องมีการตรวจสอบก่อน เช่น การให้สอบถามข้อมูลส่วนตัวผู้ขอเปิดบัญชี วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อาชีพต่างๆ ตามระเบียบขั้นตอน แต่หากพบว่าพนักงานธนาคารไม่ทำตามขั้นตอนการตรวจสอบก่อนเปิดบัญชีก็จะทำการเปรียบเทียบปรับธนาคารเป็นเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่ตอนนี้ไม่อยากให้ด่วนสรุป ขอให้รอการตรวจสอบก่อน โดยวันนี้จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูล 4 ธนาคาร วันอังคารที่ 16 ม.ค.จะไปตรวจสอบข้อมูลอีก 3 ธนาคาร รวมถึงจะมีการเรียกธนาคาร สถาบันการเงินกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ มาวางมาตรการป้องกัน ทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้ปัญหาลักษณะนี้อีก
