MGR Online - ตำรวจนครบาลร่วมกับ ปปง.ลุยทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ 5 เว็บไซต์ บัญชีเงินฝากกว่า 40 บัญชี พบเงินหมุนเวียนต่อเดือนร่วม 500 ล้านบาท ยึดเงินสด 2 ล้านบาท ด้าน “ศานิตย์” ฝากเจ้ามือโดนจับโดนยึดทรัพย์ต่อ
วันนี้ (7 ก.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น. พร้อมกับ พล.ต.ต.สมชาย นิตยบวรกุล พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6 ร.ต.อ.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง สว.กก.สส.บก.น.6 ร่วมกับนายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการระดมสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลและร่วมกันลักลอบเล่นทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์ และความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 ในท้องที่ บก.น.6 ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. - 7 ก.ค. โดยสามารถจับกุมเจ้ามือและผู้เล่นได้จำนวน 254 ราย
พล.ต.ท.ศานิตย์กล่าวว่า จาการสืบสวนพบการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ โดยเว็บไซต์รับพนันออนไลน์ ได้แก่ https://gclubslot.com/, htpps://snbbet.com/, https://gclub-slotonline.net/, https://royal-ruby888.com/ ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารของบุคคลต่างๆ เปิดรับฝาก ถอน โอน ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในลักษณะบัญชีแทน (นอมินี) มีการปกปิดอำพราง วางแผนทำธุรกรรมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ในรูปแบบซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม
เบื้องต้นพบบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 บัญชี ได้แก่ 1. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 656-240-1471 ชื่อบัญชี เรณู ปักลาด 2. บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 009-393-4300 ชื่อบัญชี พวงแก้ว บุราณสุข 3. บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 009-393-0983 ชื่อบัญชีปราณทิพย์ ประพันธ์พัฒน์ 4. บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 787-0-099996 ชื่อบัญชี ธีรสิทธิ์ เกิดปากแพรก จากนั้นฝ่ายสืบสวน กก.สส.บก.น.6 ได้ประสานข้อมูลกับฝ่ายสืบสวนการเงินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ตรวจสอบทรัพย์อาจเกี่ยวกับการกระทำผิดการฟอกเงิน จากการตรวจสอบพบมีบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 42 บัญชี ยอดเงินหมุนเวียนจากการกรำทำผิดใน 1 เดือน เป็นเงินจำนวน 501,820,669 บาท อายัดได้จำนวน 2,432,794 บาท พร้อมทำการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งในขณะนี้ได้ทำการแจ้งความดำเนินคดีออกหมายจับผู้ต้องหา 4 รายแล้วที่ สน.พระราชวัง เพื่อประสานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดทรัพย์ต่อไป
นายกมลสิษฐ์กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินพบเครือข่ายของกลุ่มผู้เล่นการพนันออนไลน์ หลังจากขยายผลการตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด พบการโอนเงินกันเป็นทอดๆ 4 ลำดับจากผู้รับโอน ผู้เล่น และผู้ที่รับโอนถอดสุดท้ายปลายทาง เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายอาญาฐานฟอกเงินด้วยที่จะต้องสืบสวนขยายผลต่อไป
พล.ต.ท.ศานิตย์กล่าวว่า ตนจะไม่ได้จับเฉพาะความเกี่ยวกับว่าด้วยการพนัน แต่ดำเนินการตามบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี 2542 ทุกมาตรา ฝากประชาสัมพันธ์ถึงเจ้ามือรับพนันว่าถึงอย่างไรก็ต้องถูกยึดทรัพย์ และดำเนินคดีฐานฟอกเงินอีกด้วย
