MGR Online - ปปง.ตรวจสอบรายชื่อคนไทยหลังมีการเผยแพร่เอกสาร “ปานามา เปเปอร์” ต้นเดือน เม.ย. พบคนไทย 637 รายส่วนใหญ่ เช็กข้อมูลรายใดเข้าข่ายผิดจะดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินทันที
สืบเนื่องกรณีสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนนานาชาติ (ICIJ) และสื่อมวลชนกว่า 100 สำนักร่วมกันตรวจสอบ พร้อมออกมาเปิดเผยเอกสารลับการทำงานของบริษัท มอสสัค ฟอนเซกา (Mossack Fonseca) บริษัทกฎหมายที่มีฐานอยู่ในประเทศปานามา และมีสำนักงานตั้งอยู่ใน 35 ประเทศทั่วโลก โดยเอกสารเหล่านี้ได้บอกเล่าวิธีการที่นักการเมือง และอดีตผู้นำประเทศใช้ซุกซ่อนทรัพย์สินไว้ในต่างประเทศ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับคนไทยอีก 16 คน ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ ตามเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันนี้ (11 พ.ค.) เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวว่า หลังจากมีการเผยแพร่ “ปานามา เปเปอร์” เมื่อช่วงต้นเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีคนไทยรวมอยู่ด้วย 16 รายชื่อ แต่เมื่อได้ทำการตรวจสอบจากการประกาศของ ICIJ ครั้งล่าสุดพบว่า 700 กว่ารายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั้น ที่จริงมีจำนวนทั้งสิ้น 637 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ ประกอบด้วย นิติบุคคล 51 บริษัท คนไทย 203 คน และชาวต่างชาติ 383 คน โดยทำการคัดกรองและตัดรายชื่อที่ซ้ำออกไปเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ปรากฏว่าการตรวจสอบในส่วน 16 รายชื่อที่เป็นข่าวในตอนแรกกลับไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลของปานามา เปเปอร์แต่อย่างใด
“สำหรับชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเกี่ยวข้องความผิดมูลฐานหรือไม่ แต่ต้องมีข้อมูลหลักฐานชัดเจน ทั้งนี้ ปปง.จะไม่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่มีรายชื่อทั้งหมด 637 คน แต่จะดำเนินการตรวจสอบว่าบุคคลใดเข้าข่ายมีความผิดมูลฐานหรือไม่ ซึ่งมีขั้นตอนตรวจสอบอยู่แล้ว คาดว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควร ถ้าเกี่ยวข้องกับความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อไป” พ.ต.อ.สีหนาทกล่าว
