ตร. เร่งคลี่คลายคดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน ยันมีผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์แล้วเกือบ 1,000 ราย คาดสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ภายใน 1 - 2 สัปดาห์
วันนี้ (17 พ.ค.) ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบก.ปคบ. ได้เรียกประชุมคณะทำงานกว่า 200 คน เพื่อร่วมคลีคลายคดีแชร์ลูกโซ่บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด โดยใช้เวลาในการประชุมกว่า 3 ชั่วโมง
โดย พล.ต.ท.สุวิระ ได้เปิดเผยหลังการประชุมว่า พล.ต.ท.สุวิระ ว่า ในการประชุมวันนี้ ได้ระดมทีมสืบสวนกว่า 200 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากสถานทูตจีนเข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งพูดคุยการสืบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อสรุปสำนวนโดยเร็ว ซึ่งในขณะนี้มีผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ประมาณ 921 คน สามารถออกหมายจับผู้ต้องหารวม 18 คน หากการตรวจสอบเอกสารและพยานต่างๆ ระบุว่า มีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใด ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการออกหมายจับเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าในเร็วๆ นี้ จะออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวเพิ่มเติม ส่วนสำนวนในคดีต่างๆ คาดว่า จะสรุปได้ภายใน 1 - 2 สัปดาห์ เนื่องจากจะครบกำหนดการฝากขังของผู้ต้องหาคนสุดท้าย ทางเจ้าหน้าที่จึงจะต้องเร่งสรุปสำนวนโดยเร็ว และเตรียมยื่นหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาต่อไป
พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวอีกว่า ซึ่งทางสถานทูตจีนยินดีจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ หลังจากเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวนายเควิน ลัย (Mr.Kevin Lai) อายุ 49 ปี สัญชาติมาเลเซีย ผู้จัดการธนาคาร UDBP และ นายหยาว หยวน เฉา (Mr.Yang Yuan Zhao) อายุ 48 ปี สัญชาติจีน รองผู้จัดการธนาคาร UDBP ที่เป็นสองผู้ต้องหาในคดีแชร์ลูกโซ่ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าธนาคาร UDBP ไม่ได้จดทะเบียนเป็นธนาคาร แต่ประกอบธุรกิจคล้ายกับการแชร์ลูกโซ่ โดยการระดมเงินจากประชาชนในประเทศจีนกว่า 8,000 ราย และผู้เสียหายชาวไทยอีก 4 ราย และมีการยักย้าย โอนเงินของบริษัทไปเป็นผลประโยชน์ของผู้บริหารเป็นการส่วนตัว เเละเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินนั้น ก็พบว่าเงินที่หมุนดังกล่าวมาจากประเทศจีนเข้ามายังประเทศไทย ก่อนจะส่งต่อไปที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งปลายทางจะสิ้นสุดที่ประเทศวานูอาตู ส่วนผู้ต้องหาทั้ง 2 นั้น ได้ลงนามกับเอ็มโอยูของบริษัท ยูฟัน ในการฝากเงินประมาณ 10 ล้านดอลล่าสหรัฐฯ แต่ได้ยกเลิกสัญญา เพราะไม่มีเงินไปฝากตามที่ตกลงไว้ ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่จะทำการแยกสำนวนคดี UDBP กับคดียูฟันคนละสำนวน เนื่องจากมีการกระทำความผิดที่ต่างกัน ทั้งนี้ ทางประเทศจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่จีนมาร่วมปฏิบัติงานที่ประเทศไทย เพื่อร่วมทำการสืบสวนคดีดังกล่าว นอกจากนี้ คาดว่า จะมีการเปิดศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
