ปปง.แถลงความคืบหน้าการดำเนินการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขู่ผู้รับจ้างเปิดบัญชีมีโทษจำคุก1-10ปี
วันนี้(13มิ.ย)ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อเวลา 10.00น.พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับแก๊งคอลเซนเตอร์ ว่า ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.56 จน ถึงปัจจุบัน ปปง.ได้รับแจ้งจากประชาชนที่ได้ความเสียหายจากกรณีดังกล่าว พบว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกลวงมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า 100 ล้านบาท อีกทั้งยังพบว่ามีการเปิดบัญชีธนาคารที่เชื่อว่านำไปใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นความผิดเรื่องยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน การพนัน
การปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 587 บัญชี
ล่าสุดเมื่อ2วันที่ผ่านมามีประชาชนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อนายปราโมทย์ เสียมสกุล เลขบัญชี 6792165867 ธนาคารกสิกร สาขาถนนนวมินทร์ จำนวน 5 พันบาท ก่อนผู้เสียหายจะรีบโทรแจ้งสายด่วน ปปง. 1710 ทันที หลังจากสงสัยว่าจะถูกแก๊งคอลเซนเตอร์หลอกโอนเงิน เจ้าหน้าที่
ปปง.จึงสั่งอายัดบัญชีดังกล่าวทันที จนพบยอดเงินในบัญชีดังกล่าวกว่า 2 แสนบาท ซึ่งคาดว่ามีเหยื่อหลายรายโดนหลอกโอนเงินมาบัญชีนี้
เลขาธิการ ปปง. กล่าวอีกว่า เป็นการดีที่ผู้เสียหายพอรู้ว่าถูกหลอกแล้วแจ้งสายด่วนปปง.ทันที ในขณะที่ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังไม่ได้โยกย้ายหรือถอนเงินในบัญชีดังกล่าวออกมา ทำให้สามารถอายัดได้ทันในบางส่วน ทั้งนี้ ปปง.จะเรียกนายปราโมทย์มาสอบสวน ว่ามีส่วนรู้เห็น หรือไม่
อย่างไรก็ตามหากพบว่าเจ้าของบัญชีดังกล่าวรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารก็จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน รวมไปถึงผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชีด้วย โดยคดีนี้มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10ปี ปรับ2หมื่นถึง2แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ที่ผ่านมา ปปง.พบว่าการได้มาของบัญชีธนาคารที่อาจนำไปใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิดนั้น มิจฉาขีพจะเดินทางไปตามอำเภอ ในจังหวัดต่างๆเพื่อติดต่อผู้ที่ต้องการขายสมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตรเอทีเอม แลกกับค่าตอบแทน2-3พันบาท
นอกจากนี้ ปปง.ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังธนาคารทั้ง 36 แห่ง และผู้ประกอบการเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต ธุรกิจชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ทั่วประเทศให้ตรวจสอบบัญชีลูกค้าที่มีความผิดปกติทางธุรกรรมทางการเงินไปแล้ว 2 ครั้ง ว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และล่าสุดพนันบอลโลก โดยเฉพาะช่วงนี้มีฟุตบอลโลก 2014 ปปง.ตรวจสอบพบความเคลื่อนไหวเว็บไซต์พนันบอลกว่า 10 เว็บไซต์ มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีกว่า 100 บัญชี หากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆยังเพิงเฉย ไม่ตรวจสอบ
หรือตรวจสอบพบแล้วไม่ดำเนินการปิดบัญชี ทาง ปปง.จะดำเนินตามกฏหมายการฟอกเงิน ต้องโดนโทษปรับ 5 แสนบาท และปรับอีกวันละ 5 พันบาท จนกว่าจะปฏิบัติตาม และในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ผู้รับผิดชอบกระทรวงยุติธรรม จะมามอบนโยบายการทำงานให้กับปปง.และจะเชิญตัวแทนจากธนาคารทั้ง 36
แห่ง และสถาบันการเงิน เข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้เข้าใจกฏหมายและเป็นไปตามหลักการเดียวกัน
