ปปง.สั่งลงพื้นที่ตรวจค้น 4 จุด กรณีโกงภาษี พร้อมสั่งอายัดทรัพย์สินทั้งสิ้น รวม 4,000 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง. และนายนภดล อุเทน ผอ.ส่วนปฏิบัติการงานคดี 1 ปปง. พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น 4 จุด เพื่ออายัดและตรวจสอบทรัพย์สินที่คาดว่าได้จากการทุจริตการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นเท็จในรอบปีภาษี 2555-2556 จำนวนกว่า 4,000 ล้านบาท โดยคดีดังกล่าวมีผู้ต้องหา 5 คน ประกอบด้วย นายวีรยุทธ แซ่หลก หรือนายธนยุทธ ดลธนโกเศศ อายุ 28 ปี น.ส.สายธาร แซ่หลก อายุ 32 ปี นายสุรเชษฐ์ มหารำลึก อายุ 27 ปี นายประสิทธิ์ อัญญโชติ อายุ 51 ปี และนายกิตติศักดิ์ อัญญโชติ อายุ 28 ปี
สำหรับพื้นที่เป้าหมาย 4 จุด เข้าตรวจค้น ได้แก่ 1. จุดแรกตู้เซฟนิรภัยของธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาห้างเซ็นทรัลพระราม 3 จำนวน 2 ตู้ คือตู้นิรภัยหมายเลข E015 และ E037 ซึ่งใช้เป็นที่เก็บทรัพย์สิน เช่น ทองคำ ส่วนจุดที่ 2 และ 3 เป็นคอนโดมิเนียม 2 แห่ง คือ ดิเอ็มโพลิโอเพลส และไบร์ทคอนโด ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยสุขุมวิทท 24 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. และจุดที่ 4 เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น ตั้งอยู่ที่ถนนมไหสวรรย์ ซอยมาตานุสรณ์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบทราบว่านายประสิทธิ์ อัญญโชติ หนึ่งในผู้ต้องหาทั้งห้าราย ได้นำเงินที่ได้จากการทุจริตคืนแวตไปไถ่ถอนที่ดินที่ติดจำนองคืนให้กับนายชาญยุทธ แซ่หลก ผู้เป็นบิดา
ด้าน พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวว่า หลังจากการตรวจสอบทราบว่านายวีรยุทธได้นำเงินจำนวน 300 ล้านบาท ไปซื้อทองจากบริษัทขายทอง 2 แห่งที่อยู่ย่านเยาวราช ให้นำทองมาส่งที่ธนาคารกสิกรฯสาขาเซ็นทรัลพระราม 3 จึงทราบว่านายวีรยุทธนำทรัพย์สินที่ได้มาฝากไว้ที่ตู้เซฟนิรภัยที่นี้ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจค้นตู้เซฟทั้ง 2 ตู้ไม่พบทองคำหรือทรัพย์สินมีค่า และทางธนาคารแจ้งว่าจากสมุดบันทึกระบุว่า ครั้งล่าสุดผู้ต้องหาได้เปิดตู้เซฟเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2556 ก่อนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด
จุดที่ 2 และ 3 เข้าตรวจค้นคอนโดดิเอ็มโพลิโอเพลส ราคา 15 ล้าน ซึ่งเป็นของนายวีรยุทธ และไบร์ทคอนโดราคา 20 ล้าน ของ น.ส.สายธาร แต่จากการที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอและ ปปง.เข้าตรวจค้น ไม่พบผู้ต้องหาอยู่ภายในห้อง
อย่างไรก็ตาม ทาง ปปง.ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารกว่า 5 ล้านบาท หลายสิบบัญชี พร้อมคอนโดทั้ง 2 แห่ง มูลค่ากว่า 35 ล้าน นอกจากนี้ยังเตรียมยึดที่ดินอีก 10 แปลง แม้ว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีทาง ปปง.จะดำเนินคดีอย่างเข้มงวดเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวอย่างแน่นอน รวมทั้งจะนำทรัพย์สินกลับคืนสู่รัฐ
“ขอให้วางใจว่าทาง ปปง.จะยึดทรัพย์กลับคืนมาได้อย่างแน่นอน ถ้าผู้ต้องหาจะหนีก็ขอให้หนีให้ได้ตลอดชีวิต เพราะกรณีคดีฉ้อโกงธนาคารบีบีซี หรือธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด ทาง ปปง.สามารถติดตามทรัพย์สินกลับคืนให้รัฐได้เป็นพันล้านบาทอย่างแน่นอน” พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว
นอกจากนี้ พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวอีกว่า จากการตรวจห้องพักภายในไบร์ทคอนโด ห้องชุดเลขที่96/89 ชั้น 18 ขนาดพื้นที่ 88 ตารางเมตร พบว่า น.ส.สายธารยังมีการเข้าอยู่อาศัย พร้อมใช้รถยนต์ยี่ห้อพอร์ช และเลกซัส ขับเข้าออกคอนโดฯ เป็นประจำ โดยคอนโดฯ ดังกล่าวติดระบบกุญแจนิรภัยทำให้การตรวจค้นไม่สามารถเข้าไปภายในห้องได้ จึงต้องประสานช่างชำนาญการมาทำการเปิดประตู ส่วนห้องพักภายในคอนโดดิเอ็มโพลิโอ เพลส ชั้น 18 ขนาดพื้นที่ 178 ตารางเมตร ของนายวีรยุทธ ตรวจสอบไม่พบการเข้าพักอาศัย ทั้งนี้ในทาง ปปง.จะเซ็นคำสั่งยึดรถหรู ที่ดิน และทรัพย์สินอื่นๆ เพิ่มเติมจากผู้ต้องหาทั้ง 5 คนต่อไป
