ดีเอสไอเตรียมล่าแก๊ง 18 มงกุฎ อ้างกองทุน Standard Morgan ลวง ปชช.ร่วมลงทุนเสียหายกว่า 190 ล้านบาท
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 18 ก.ค. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ พ.ต.ท.ญาณพล ยั่งยืน รองอธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.อ.สุรศักดิ์ ณ ลำปาง ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกันแถลงถึงกรณีเปิดเว็บไซด์ฉ้อโกงประชาชนโดยกองทุนผิดกฎหมาย Standard Morgan เชิญชวนผู้ลงทุนผ่านทางเว็บไซต์โดยมิชอบ
พ.ต.ท.ญาณพลกล่าวว่า ตามที่มีเรื่องอ้างถึงการลงทุนว่ามีการลงทุนในหลายประเทศ และอ้างว่ามีบริษัทกว่า 22 ประเทศ ซึ่งขณะนี้ พ.อ.สุรศักดิ์ ได้ประสานไปยังที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรากฏว่า กองทุน Standard Morgan เป็นกองทุนที่ไม่มีการจดทะเบียนขออนุญาต จากกลต.เพื่อขายกองทุนในประเทศไทย แต่ปรากฏว่ามีประกาศเชิญชวนให้คนไทยเข้าร่วมลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ www.standardmorgan.com ซึ่งมีการจดทะเบียนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 55 นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์อื่นๆ เช่น standardmorganfund.com, mixstm.blogspot.com, stableandcool.blogspot.com, standardmorgan2u.blogspot.com, stgfund.comhappydiaryteam.blogspot.com, smivest.weebly.com, bigplazaa.com และยังมีการประกาศเชิญชวนทาง Facebook ส่วนตัวของสมาชิกต้นสายและกลุ่มต่างๆ ใน Facebook อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเว็บไซต์บางส่วนข้างต้นมีการปิดตัวและลบข้อมูลไปแล้ว
พ.อ.สุรศักดิ์กล่าวว่า สำหรับกองทุน Standard Morgan ระบุบนหน้าเว็บไซต์ www.standardmorgan.com อ้างว่ามีการดำเนินการมาแล้ว 35 ปี มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซูริก และมีการประกันความเสี่ยงไว้กับ Zurich Insurance Company ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีสาขาทั่วโลกซึ่งจะจดทะเบียนในนามของ SM Investor Offshore พร้อมสัญญาว่าให้ผลตอบแทน 1 ปี ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ และถ้าลงทุนไปถึง 5 ปีจะได้รับเงินเกือบ 700 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ผู้ที่ลงทุนจะลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ และจะได้หมายเลขยูสเซอร์ไอดี พาสเวิร์ดมา และจะได้ใบลักษณะคล้ายใบหุ้น หลังจากนั้นเมื่อผู้ลงทุนล็อกอินไปในเว็บไซต์ก็จะเห็นตัวเลขผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แต่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินคืนเลยจนถึงปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ มีการโพสต์ภาพถ่ายพร้อมรายละเอียดของคณะผู้บริหารกองทุน ซึ่งทางดีเอสไอตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลอื่น โดยบางภาพเป็นภาพของดาราภาพยนต์ที่นำมาแอบอ้างเป็นกรรมการของกองทุนดังกล่าว และกองทุน Standard Morgan มีการเปิดตัวกองทุนอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 55 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ร่วมลงทุนประมาณ 3,000 คนทั่วประเทศ
นายธาริตกล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นเทคนิคใหม่ที่ทำให้เหยื่อหลงเชื่อมาก เนื่องจากพอเข้าไปดูในเว็บไซด์แล้วก็จะพบชื่อตัวเองในการลงทุนและพบเงินที่ลงทุนพร้อมผลตอบแทน ก็อุ่นใจ แต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเฟค เป็นเรื่องหลอกลวง ซึ่งกรณีดังกล่าวการการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่อาจดูไม่ตื่นเต้น เร้าใจแบบข่าวอดีตพระเณรคำ แต่เป็นเรื่องซีเรียสของการหลอกลวงข้ามโลก และมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่ทันเปิด AEC ก็มีแก๊งหลอกลวงทั้งหลายที่เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจคืบคลานเข้ามาในไทยเยอะไปหมด
ผบ.สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกล่าวอีกว่า สำหรับพฤติการณ์ของการกระทำความผิดนั้น1. ก.ล.ต.ยืนยันผลการตรวจสอบว่า สำนักงานในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546ไม่เคยอนุญาตเสนอขายกองทุน Standard Morgan ในประเทศไทย 2. เว็บไซต์ www.standardmorgan.com ระบุข้อมูลจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 55 โดยมีการจดทะเบียนเว็บไซต์ที่ประเทศจีน และย้ายโดเมนเนมไปที่ www.sm1978.com ในวันที่ 17 ก.ค. 56 ซึ่งทำให้สามารถเรียกดูเว็บไซต์ Standard Morgan โดยเว็บไซต์จะทำการ redirect ไปที่ www.sm1978.com/en/why-standard-morgan แต่ในส่วนรายละเอียดการจดทะเบียนนั้นได้ถูกปกปิดไว้ 3. เว็บไซต์ Standard Morgan แอบอ้างบุคคลอื่นว่าเป็นคณะผู้บริหารกองทุน และอ้างว่ากองทุนมีการประกันความเสี่ยงไว้กับองค์กรที่น่าเชื่อถือ คือ Zurich Insurance Company ซึ่ง ก.ล.ต.กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ
4. ผู้ลงทุนในกองทุนยังไม่สามารถถอนเงินออกได้ 5. พฤติการณ์การกระทำผิดของกองทุน Standard Morgan เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 มาตรา 90, ความผิดในการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 และพระราชกำหนดการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 4 และมาตรา 12
ทั้งนี้ จากการแฝงตัวใน Social Network พบว่า กองทุน Standard Morgan ได้เปิดตัวเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ปรากฏว่ามีผู้ลงทุนชาวอินโดนีเซียจำนวนมากได้รับผลกระทบจากกองทุน Standard Morgan และยังไม่มีนักลงทุนรายใดได้เงินคืน และยังไม่สามารถติดต่อผู้บริหารในอินโดนีเซียได้ และอาจมีประเทศอื่นๆ อีกซึ่ง Standard Morgan อ้างว่ามีสาขาอยู่ 22 ประเทศ
สำหรับมูลค่าความเสียหายจากการตรวจสอบเบื้องต้นของต้นสายกองทุนเพียงบัญชีเดียว ปรากฏว่ามีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 190 ล้านบาท และเนื่องจากมีผู้ร่วมลงทุนในกองทุน Standard Morgan เป็นจำนวนมากมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน ดังนั้น ทางดีเอสไอจึงรับคดีกรณีดังกล่าวป็นคดีพิเศษ และจะมีการตรวจสอบกระแสการเงินซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วย โดยจะประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมทำการตรวจสอบกระแสทางการเงินต่อไป
สำหรับผู้เสียหายที่มีความประสงค์ที่จะแจ้งข้อมูลต่อดีเอสไอ สามารถแจ้งได้ทาง www.dsi.go.th คลิกไปที่แบนเนอร์คดี Standard Morgan เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายละเอียดความเสียหายส่งให้ทางดีเอสไอ และขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังประชาชนทราบว่าอย่าได้หลงเชื่อและร่วมลงทุนในกองทุนดังกล่าว
