ดีเอสไอเปิดชื่อ “วีรยุทธ แซ่หลบ” ตัวการสำคัญแก๊งโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.6 พันล้าน หัวใส นำเงินจากการฉ้อโกงถ่ายโอนไปซื้อทองคำกว่า 500 ล้านบาท สั่งอายัดแล้ว เตรียมไล่อายัดอีก 107 บัญชี
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 18 ก.ค. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ พ.ต.ท.ญาณพล ยั่งยืน รองอธิบดีดีเอสไอ ร่วมแถลงถึงความคืบหน้ากรณีกลุ่มอาชญากรฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ของกรมสรรพากร มูลค่าความเสียหายกว่า 4,600 ล้านบาท
นายธาริตกล่าวว่า จากการสืบค้นข้อมูลรวมทั้งการแฝงตัว ซึ่งในการสอบสวนครั้งนี้ทางดีเอสไอได้ทำการสอบสวนหลายมิติ และพบว่าผู้ต้องหาหลักในกรณีนี้และเป็นตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง คือ นายวีรยุทธ แซ่หลบ ทั้งนี้ทางดีเอสไอได้ตรวจพบว่ามีการยักย้ายถ่ายเทนำเงินที่ฉ้อโกงไปซื้อทองคำจากบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งลงทุนด้านการผลิตทองคำ
สำหรับวิธิการของนายวีรยุทธเพื่อทำให้การตรวจไม่เจอหรือไม่พบพิรุธ คือ จะทยอยซื้อทองคำครั้งละ 30-50 ล้านบาท ทั้งนี้ดีเอสไอได้ตรวจพบว่าขณะนี้ยอดเงินที่นายวีรยุทธนำไปซื้อลงทุนทองคำกับบริษัท โกลเบล็ก มีประมาณ 500 ล้านบาท และทางดีเอสไอได้เซ็นหนังสือสั่งอายัดและยืดเงิน 500 ล้านบาทในการไปซื้อลงทุนทองคำกับบริษัทดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ยอดดังกล่าวเป็นเพียงเม็ดเงินในเบื้องต้นซึ่งยังไม่ได้รวมบัญชีเล็กบัญชีน้อยที่ดีเอสไอสั่งอายัดไปอีก 107 บัญชี เพราะฉะนั้นเราได้เม็ดเงินก้อนแรกแล้วที่มุ่งเห็นว่าจะสามารถนำเงินกลับคืนมาได้
