ดีเอสไอ ร่วมมือ ตร.ออสเตรเลีย ประสานข้อมูลธุรกรรมเชิงลึก เผย ภายในสิ้นเดือนนี้เตรียมออกหมายจับอาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายหลายรูปแบบและฟอกเงิน
วันนี้ (17 พ.ย.) เวลา 10.30 น.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อธิบดีดีเอสไอ และ Mr.Tony Negus รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (AFP) พร้อมด้วย ด้วย Mr.Mark Mckiernan, Senior Liaison Officer หัวหน้าเจ้าหน้าที่ AFP ประจำประเทศไทย ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูล AUSTRAC โดยหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้มีการเจรจาตกลงความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวมากว่า 2 ปี
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า AFP เป็นหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจเข้าถึงฐานข้อมูล AUSTRAC หากเมื่อมีความร่วมมือกัน จะทำให้ ดีเอสไอ สามารถตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล AUSTRAC ผ่าน AFP ได้ โดยฐานข้อมูล AUSTRAC AUSTRAC เป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศออสเตรเลียที่ได้รับจากสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมตามกฎหมาย เช่น ทนายความ และสถานการณ์พนัน
พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า เมื่อ AFP รวบรวมข้อมูลเก็บในฐานข้อมูล AUSTRAC จากนั้นจะนำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมที่ได้รับกว่า 10 ล้านรายการต่อปี มาวิเคราะห์และส่งต่อให้กับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปทำการสืบสวน ขยายผล และดำเนินคดีต่อไป อย่างไรก็ตาม นอกจากความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ ดีเอสไอ ในการตรวจสอบและสืบสวนขยายผลในคดีต่างๆ โดยเฉพาะคดีที่มีความเชื่อมโยงความผิดกับประเทศออสเตรเลียแล้วยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศอีกด้วย
พ.ต.อ.ทวี กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา มีคดีที่เกี่ยวข้องกับประเทศออสเตรเลียจำนวนมากทั้งคดีฉ้อโกงประชาชน อาชญากรรมข้ามชาติ ค้ามนุษย์ และหลังจากนี้ จะประสานข้อมูลกันได้ง่ายขึ้น โดยภายในสิ้นเดือนนี้ ดีเอสไอจะออกหมายจับผู้ต้องหาอาชญากรรมข้ามชาติรายใหญ่ที่เชื่อมโยงกับคดีฟอกเงิน ค้ามนุษย์ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงระหว่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลเพื่อออกหมายจับ โดยมีทั้งคนไทยและต่างประเทศร่วมเป็นขบวนการกระทำผิด
วันนี้ (17 พ.ย.) เวลา 10.30 น.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อธิบดีดีเอสไอ และ Mr.Tony Negus รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (AFP) พร้อมด้วย ด้วย Mr.Mark Mckiernan, Senior Liaison Officer หัวหน้าเจ้าหน้าที่ AFP ประจำประเทศไทย ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูล AUSTRAC โดยหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้มีการเจรจาตกลงความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวมากว่า 2 ปี
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า AFP เป็นหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจเข้าถึงฐานข้อมูล AUSTRAC หากเมื่อมีความร่วมมือกัน จะทำให้ ดีเอสไอ สามารถตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล AUSTRAC ผ่าน AFP ได้ โดยฐานข้อมูล AUSTRAC AUSTRAC เป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศออสเตรเลียที่ได้รับจากสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมตามกฎหมาย เช่น ทนายความ และสถานการณ์พนัน
พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า เมื่อ AFP รวบรวมข้อมูลเก็บในฐานข้อมูล AUSTRAC จากนั้นจะนำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมที่ได้รับกว่า 10 ล้านรายการต่อปี มาวิเคราะห์และส่งต่อให้กับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปทำการสืบสวน ขยายผล และดำเนินคดีต่อไป อย่างไรก็ตาม นอกจากความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ ดีเอสไอ ในการตรวจสอบและสืบสวนขยายผลในคดีต่างๆ โดยเฉพาะคดีที่มีความเชื่อมโยงความผิดกับประเทศออสเตรเลียแล้วยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศอีกด้วย
พ.ต.อ.ทวี กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา มีคดีที่เกี่ยวข้องกับประเทศออสเตรเลียจำนวนมากทั้งคดีฉ้อโกงประชาชน อาชญากรรมข้ามชาติ ค้ามนุษย์ และหลังจากนี้ จะประสานข้อมูลกันได้ง่ายขึ้น โดยภายในสิ้นเดือนนี้ ดีเอสไอจะออกหมายจับผู้ต้องหาอาชญากรรมข้ามชาติรายใหญ่ที่เชื่อมโยงกับคดีฟอกเงิน ค้ามนุษย์ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงระหว่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลเพื่อออกหมายจับ โดยมีทั้งคนไทยและต่างประเทศร่วมเป็นขบวนการกระทำผิด
