เอเอฟพี – อดีตนายธนาคารแบงก์ ออฟ ไชน่า 2 ราย ถูกศาลสหรัฐฯ ตัดสินจำคุกกว่า 20 ปี ฐานร่วมกันขโมยเงินเกือบ 500 ล้านเหรียญ และนำเงินไปฟอกในประเทศต่างๆ ส่วนภรรยาที่สมรู้ร่วมคิดโดนคนละ 8 ปี
โดยผู้จัดการธนาคารแห่งชาติจีน หรือแบงก์ ออฟ ไชน่า 2 รายดังกล่าว คือ นายสีว์ เชาฝาน และนายสีว์ กั๋วจวิ้น ถูกคณะลูกขุนกลางของสหรัฐฯ ตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นผู้วางแผนขโมยเงินของธนาคารจำนวน 482 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และถูกตรวจพบหลังจากมีการตรวจสอบบัญชีธนาคารในปี 2544
ทั้งนี้ นายสีว์ เชาฝาน ถูกตัดสินให้จำคุก 25 ปี ขณะที่ นายสีว์ กั๋วจวิ้น ถูกตัดสินให้จำคุก 22 ปี ส่วนภรรยาของบุคคลทั้ง 2 ก็ถูกศาลตัดสินใจให้จำคุกคนละ 8 ปี พร้อมกันนี้ ศาลยังสั่งให้จำเลยทั้ง 4 ต้องชดใช้เงินที่ขโมยไปคืนให้แก่ธนาคารด้วย
ด้านผู้จัดการธนาคารอีกรายหนึ่ง คือ นายอี้ว์ เจิ้นต่ง ที่มีส่วนร่วมกับการขโมยเงินครั้งนี้ ได้ยอมรับสารภาพและให้ความร่วมมือกับพนักงานอัยการของสหรัฐฯ ในการดำเนินคดีกับจำเลยที่เหลือ ได้ถูกส่งตัวกลับประเทศจีน และถูกตัดสินให้จำคุกเมื่อปี 2549 เป็นเวลา 12 ปี
นายธนาคารจีนทั้ง 3 รายดังกล่าว ได้หนีไปยังสหรัฐฯ เมื่อปี 2544 หลังจากธนาคารได้ตรวจสอบบัญชีและพบว่าพวกเขาร่วมกันขโมยเงินไป ส่วนเงินที่ถูกขโมยไปนั้นจะมีการนำไปฟอกโดยผ่านเครือข่ายบัญชีธนาคารในฮ่องกง แคนาดา และสหรัฐฯ ที่พวกเขาวางแผนว่าจะย้ายไปตั้งรกรากใหม่
สำหรับในฮ่องกงนั้น นายธนาคารเหล่านี้ได้ตั้งบริษัทที่ไม่มีการดำเนินธุรกิจใดๆ ขึ้นมา เพื่อใช้ถ่ายโอนเงินสดไปยังบัญชีธนาคารส่วนบุคคล และบัญชีเพื่อการลงทุน ขณะที่เงินที่ขโมยมาบางส่วนจะถูกนำไปใช้ในบ่อนกาสิโนที่ลาส เวกัส โดยผู้ถูกกล่าวหาเหล่านี้จะเล่นพนันอย่างมือเติบ และบางครั้งยังลงเงินพนันถึง 8 หมื่นเหรียญสหรัฐฯ
จำเลยทั้ง 5 รายถูกตั้งข้อหาว่าร่วมกันก่ออาชญากรรม ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2534 และต่อเนื่องมาจนถึงเดือนตุลาคมปี 2547 และข้อหาร่วมกันฟอกเงินและถ่ายโอนเงินที่ขโมยมา นอกจากนี้ นายสีว์ เชาฝาน และ นายสีว์ กั๋วจวิ้น ยังถูกเพิ่มข้อหาการปลอมแปลงวีซ่าอีกด้วย
แลนนี่ บรอยเออร์ พนักงานอัยการของสหรัฐฯ ระบุว่า “เราจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ต่อชาวต่างชาติที่ขโมยเงินจากประเทศของตนมา และต้องการมาใช้ชีวิตหรูหราในสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าจำเลยเหล่านี้ได้พยายามหลบซ่อนอยู่ในสหรัฐฯ แต่ก็ไม่อาจหนีความพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานอัยการได้พ้น”
