“เต้น” โชว์แผนคุมเข้มนอมินีทำธุรกิจในไทย พร้อมดึง DSI สอบซ้ำหากเจอบริษัทตุกติก

“ณัฐวุฒิ” เข้มตรวจสอบนอมินี วางกรอบตรวจสอบคนต่างด้าวทำธุรกิจในไทยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียน ป้องกันแอบใช้คนไทยถือหุ้นแทนแล้วเข้ามาทำธุรกิจแข่งคนไทย พร้อมดึงดีเอสไอร่วมตรวจสอบอีกทางหากไม่ได้รับความร่วมมือ

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแนวทางและมาตรการในการป้องปรามการกระทำอันมีลักษณะเป็นการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) ว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดแนวทางในการป้องปรามนอมินีไว้ 2 แนวทาง โดยจะมีการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ และตรวจสอบหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งไปแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจที่คนไทยยังแข่งขันไม่ได้ หรือทำธุรกิจที่สงวนไว้ให้คนไทย

โดยแนวทางในการตรวจสอบก่อนการจดทะเบียน จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงฐานะทางการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นว่าสอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นหรือถือหุ้นหรือไม่ และหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งแล้ว หากเข้าข่ายต้องสงสัยหรือมีการกระทำเข้าข่ายเป็นนอมินีจะเข้าไปตรวจสอบเชิงลึก โดยจะตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียน งบการเงิน โครงสร้างผู้ถือหุ้น แหล่งที่มาของเงินทุนและเงินกู้ยืม รวมไปถึงข้อมูลบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสานความร่วมมือไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในการตรวจสอบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 สำหรับกรณีที่กรมฯ ไม่ได้รับความร่วมมือหรือมีข้อจำกัดในการตรวจสอบ เพื่อเข้าไปตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีต่อนิติบุคคลไทยที่ต้องสงสัยหรืออาจเข้าข่ายนอมินี