เอเจนซีส์ - ตำรวจสิงคโปร์ยึด หรืออายัดทรัพย์สินมูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ สินค้าหรู และทองคำแท่ง ในการสอบสวนคดีฟอกเงินและปลอมแปลงเอกสารครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในแดนลอดช่อง
ผู้ต้องหา 10 คน อายุระหว่าง 31-44 ปี ถูกตั้งข้อหาในศาลเมื่อคืนวันพุธ (16 ส.ค.) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบสวนนี้ ทั้งหมดนี้เป็นชาวไซปรัส ตุรกี จีน กัมพูชา และนี-วานูอาตู โดยผู้ที่ไม่ใช่คนจีนถือหนังสือเดินทางต่างประเทศที่เชื่อว่าออกในจีนและประเทศอื่นๆ และทั้ง 10 คนถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้ นอกจากนั้น ยังมีอีก 12 คนที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวน และอีก 8 คนที่ตำรวจต้องการตัว
กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ (เอสพีเอฟ) แถลงว่า บุคคลเหล่านี้น่าจะมีความเชื่อมโยงกัน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์หรือผู้พำนักถาวรในสิงคโปร์
ชาย 9 คนและหญิง 1 คนถูกจับกุมระหว่างการบุกค้นในหลายสถานที่พร้อมกัน ซึ่งรวมถึง "กู๊ด คลาส บังกะโล" (จีซีบี) และคอนโดมิเนียมหลายแห่ง
จากการเปิดเผยของตำรวจ ผู้ต้องสงสัยบางคนพักอาศัยอยู่ในจีซีบีบนถนนฮอลแลนด์ และนัสซิม และตำรวจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการใช้เอกสารปลอมต้องสงสัยเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินในบัญชีธนาคารในสิงคโปร์
จากการสอบสวนอย่างครอบคลุม รวมถึงการวิเคราะห์รายงานธุรกรรมต้องสงสัย ตำรวจสามารถระบุกลุ่มชาวต่างชาติที่สงสัยว่า เกี่ยวข้องในการฟอกเงินจากกิจกรรมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงการหลอกลวงและการพนันออนไลน์
เจ้าหน้าที่กว่า 400 คนจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสอบสวนอาชญากรรม กองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ และหน่วยข่าวกรองสำนักงานตำรวจ ร่วมกันบุกค้นสถานที่ต่างๆ ทั่วสิงคโปร์พร้อมกันเมื่อวันอังคาร (15 ส.ค.)
ทางการสิงคโปร์ออกคำสั่งอายัดอสังหาริมทรัพย์ 94 รายการ และรถยนต์ 50 คัน รวมมูลค่าราวกว่า 815 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเครื่องประดับ สุรา และไวน์จำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังมีการยึดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องมากกว่า 35 บัญชี รวมยอดเงินคงเหลือในบัญชีเหล่านั้นทั้งหมดกว่า 110 ล้านดอลลาร์เพื่อทำการสอบสวน และป้องกันการนำรายได้จากอาชญากรรมไปจำหน่ายจ่ายแจก
ตำรวจยังยึดเงินสดมูลค่ากว่า 223 ล้านดอลลาร์ กระเป๋าหรูและนาฬิกากว่า 250 รายการ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 120 รายการ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อัญมณีกว่า 270 รายการ ทองคำ 2 แท่ง เอกสาร 11 ฉบับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือน
สำนักงานการเงินสิงคโปร์ (เอ็มเอเอส) หรือธนาคารกลาง เผยว่า ได้รับรายงานการทำธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนต้องสงสัย เอกสารแหล่งที่มาของความมั่งคั่งหรือเงินทุนที่น่าสงสัย ความไม่สอดคล้องหรือการหลบเลี่ยงการให้ข้อมูลแก่สถาบันการเงิน
เอ็มเอเอสเสริมว่า ได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและติดต่อกับสถาบันการเงินที่พบเงินทุนต้องสงสัย พร้อมประกาศว่า จะดำเนินการกับสถาบันการเงินที่ละเมิดข้อกำหนดเคร่งครัดเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน/การระดมทุนให้กลุ่มก่อการร้าย หรือมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการฟอกเงิน/การระดมทุนให้กลุ่มก่อการร้ายอย่างไม่เหมาะสม
เอ็มเอเอสทิ้งท้ายว่า กำลังร่วมมือกับสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการนำระบบการเงินสิงคโปร์ไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมาย
