สิงคโปร์อายัดบัญชีธนาคารจำนวนมาก สงสัยเกี่ยวฟอกเงินกองทุนฉาวพัวพันนายกฯ มาเลย์

เอเอฟฟี - สิงคโปร์ยึดบัญชีธนาคารจำนวนมาก ส่วนหนึ่งของการสืบสวนกองทุนเพื่อการพัฒนา 1MDB ของมาเลเซีย เจ้าหน้าที่เผยในวันจันทร์ (1 ก.พ.) พร้อมประกาศว่าจะไม่ปล่อยให้นครรัฐแห่งนี้เป็นที่ซ่อนของเงินทุนผิดกฎหมาย หลังอัยการสวิตเซอร์แลนด์พบเงินสดหลายพันดอลลาร์ถูกยักยอกออกจากกองทุนดังกล่าวโดยมีผู้บริหารโกลด์แมน แซคส์ ประจำแดนลอดช่องพัวพันการโอนเงินด้วย

ธนาคารสิงคโปร์และแผนกกิจการพาณิชย์ของตำรวจ (CAD) บอกว่า พวกเขาได้สอบปากคำบุคคลต่างๆ นานา และเสาะหาข้อมูลจากสถาบันทางการเงินต่างๆ “สิงคโปร์ไม่อดทนต่อการใช้ระบบการเงินของเราเป็นที่ซ่อนหรือเป็นเส้นทางการเงินผิดกฎหมาย” ธนาคารกลางประเทศสิงคโปร์และแผนกกิจการพาณิชย์ของตำรวจระบุในถ้อยแถลงร่วม

พวกเขาเผยในถ้อยแถลงต่อว่า นับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วคณะสืบสวนจากทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างแข็งขันต่อข้อกล่าวหาต่างๆ เกี่ยวกับการฟอกเงินในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาค “ในความเชื่อมโยงกับการสืบสวนเหล่านี้ เราเสาะหาและยังคงเดินหน้าแสวงหาข้อมูลจากสถาบันการเงินต่างๆ สอบปากคำบุคคลที่หลากหลาย และได้ยึดบัญชีธนาคารจำนวนมาก”

ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองแห่งเผยว่าที่ต้องออกถ้อยแถลงครั้งนี้ก็เพื่อตอบคำถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการพัฒนาของมาเลเซีย (1MDB)

ชาติเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียตกอยู่ในภาวะสั่นสะเทือนนานกว่าปี ตามคำกล่าวอ้างว่าเงินหลายพันล้านดอลลาร์สูญหายไปจากกองทุนของรัฐ 1MDB ระหว่างการทำธุรกรรมข้ามประเทศอันซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เชื่อมโยงกับนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค อย่างไรก็ตามผู้นำรายนี้ปฏิเสธ

“สิงคโปร์กำลังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่วข้อง ในนั้นรวมถึงมาเลเซีย สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐฯ” ถ้อยแถลงระบุ พร้อมชี้แจงว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากกว่านี้เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวน

เมื่อปีที่แล้ว สิงคโปร์ได้ยึดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม ส่วนหนึ่งในการสืบสวนความเป็นไปได้ของการกระทำผิดด้านการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 1MDB

ส่วนอัยการของมาเลเซียเมื่อวันเสาร์ (30 ม.ค.) ให้สัญญาว่าจะร่วมมือกับทางการสวิตเซอร์แลนด์ หลังได้รับการร้องขอความร่วมมือในการตรวจสอบคำกล่าวหาคอร์รัปชันมโหฬารที่ฉุดให้นายนาจิบตกอยู่ท่ามกลางแรงกดดันอย่างรุนแรง

ทั้งนี้ อัยการสวิตเซอร์แลนด์เผยเมื่อวันศุกร์ (29 ม.ค.) เชื่อว่าเงินสดราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้ถูกยักยอกออกไปจากเหล่าบริษัทแห่งรัฐของมาเลเซียอย่างเป็นปริศนา ในนั้นรวมถึงกองทุน 1MDB และร้องขอความร่วมมือจากมาเลเซีย

พนักงานสอบสวนสวิตเซอร์แลนด์เชื่อว่า มีเงินทุนประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์ “ถูกขโมย” ไปจากกองทุน วัน มาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์ เบอร์ฮัด (1MDB) ซึ่งเป็นกองทุนที่นายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 สำหรับใช้อุดหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว

สำนักงานอัยการสูงสุดสวิตเซอร์แลนด์แถลงว่า “เงินส่วนน้อย” จากทั้งหมดที่หายไปนั้นถูกโอนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังบัญชีเงินฝากในสวิตเซอร์แลนด์ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลมาเลเซียทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ในวันเสาร์ (30 ม.ค.) ทิม เลสเนอร์ (Tim Leissner) ประธานกรรมการบริหารบริษัททุนสหรัฐฯ “โกลด์แมน แซคส์” ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยื่นขอย้ายกลับไป ทำงานในสหรัฐฯ กะทันหัน หลังข่าวฉาวกองทุนมาเลเซียที่ 1MDB ที่มีนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค เกี่ยวข้องถูกเปิดโปง และพบว่าโกลด์แมน แซคส์เข้าไปเกี่ยวข้องธุรกรรมเคลื่อนย้ายทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับ 1MDB โดยเลสเนอร์ที่เริ่มต้นทำงานให้กับโกลด์แมน แซคส์ในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2006 ยื่นขอใช้สิทธิลาพักส่วนตัวพร้อมกันในสัปดาห์ที่ผ่านมา