รอยเตอร์/เอเอฟพี -วอลสตรีทเจอร์นัลฉบับวานนี้ (5 พ.ย.) รายงาน โดยอ้างคำพูดแหล่งข่าวนิรนามผู้ใกล้ชิดกับคดีว่า อัยการสหรัฐฯ ได้เปิดฉากสอบสวนบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ที่ต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรม “ฟอกเงิน”
รายงานข่าวระบุว่า สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำรัฐนิวยอร์กกำลังตรวจสอบว่า เกนนาดี ทิมเชนโก มหาเศรษฐีเจ้าของกิจการก๊าซธรรมชาติรัสเซีย ซึ่งเป็นมิตรคนสำคัญของ ปูติน นั้นได้โอนเงินที่มาจากการทำธุรกิจสกปรกในรัสเซีย ผ่านระบบการเงินของสหรัฐฯ หรือไม่ โดยกระทรวงยุติธรรมได้ช่วยเหลือในการสืบสวนครั้งนี้ด้วย
หนังสือพิมพ์รายงานว่า อัยการกำลังสืบสวน การทำธุรกรรมการเงิน เมื่อครั้งที่บริษัทค้าน้ำมันรายใหญ่ “กุนวอร์กรุ๊ป” ซึ่งก่อตั้งโดยทิมเชนโก นำน้ำมันจากกิจการรัฐวิสาหกิจรัสเซีย “โอเอโอ รอสเนฟท์” ไปขายต่อให้บุคคลที่สามในภายหลัง
แม้ว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคม หลังชาติตะวันตกกล่าวหาว่า มอสโก มีส่วนทำให้เกิดวิกฤตขัดแย้งในยูเครน แต่การโอนเงินเพื่อการทำธุรกรรมครั้งนั้น ก็อาจเป็นขั้นตอนหนึ่งของการฟอกเงินสกปรก หากเงินเหล่านั้นมาจากกิจกรรมผิดกฎหมาย เป็นต้นว่า การค้าทรัพย์สินของรัฐอย่างน้ำมัน
วอลสตรีทเจอร์นัล รายงาน โดยอ้างแหล่งข่าวรายหนึ่งซึ่งระบุว่า อัยการเริ่มสอบสวนกรณีนี้เพื่อตรวจสอบว่า ทรัพย์สินส่วนบุคคลของประธานาธิบดี ปูติน พัวพันกับเงินผิดกฎหมายก้อนนี้หรือไม่
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ แถลงว่า ปูติน ได้ร่วมลงทุนกับ กุนวอร์ และอาจเข้าถึงกองทุนของบริษัทนี้ได้ ขณะที่ กุนวอร์ และรัฐบาลรัสเซียต่างออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านั้นเสียงแข็ง
ทั้งนี้ ทิมเชนโก ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง “โนวาเท็ก” กิจการผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติใหญ่อันดับ 2 ของรัสเซีย คือหนึ่งในนักธุรกิจผู้มีอิทธิพล ที่ถูกสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรเป็นกลุ่มแรก เพื่อลงโทษที่รัสเซียผนวกสาธารณรัฐไครเมีย อดีตดินแดนของยูเครน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
