นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายเศรษฐกิจ พปชร. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แถลงข่าวถึงกรณีที่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอรายละเอียดของโครงการ “THAILAND ENTERTAINMENT COMPLEX” โดยตนไม่เชื่อถือคำยืนยันของรัฐบาลว่ากาสิโนในไทยจะสามารถป้องกันการฟอกเงินได้อย่างแน่นอน
นายธีระชัย กล่าวว่า การอ้างอิงรายงาน Singapore National Risk Assessment (NRA) 2023 ที่จัดทำโดยหน่วยงาน Gambling Regulatory Authority (GRA) ของสิงคโปร์ ที่ระบุว่ากาสิโนมีความเสี่ยงในการฟอกเงินต่ำกว่าธุรกิจหลายประเภท เช่น ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ เพราะมีความไม่แน่นอนว่าผู้ฟอกเงินจะชนะพนัน
นายจุลพันธ์ จึงได้อ้างว่า กาสิโนในไทยจะสามารถป้องกันความเสี่ยงการฟอกเงินได้โดยการออกระเบียบบังคับให้มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทางการเงินทั้งหมดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกำหนดสัดส่วนการใช้จ่ายในเกมมิ่ง เช่น ต้องใช้เงินในเกมไม่น้อยกว่า 90% ของเงินที่แลกเข้าไปเพื่อป้องกันการฟอกเงินง่าย ๆ นั้น
นายธีระชัยเห็นว่าสำหรับบริบทสังคมไทย แนวคิดนี้เป็นการเล็งผลเลิศเกินไป
“ข้อบังคับเช่นนี้จะเกิดผลแท้จริง ก็เฉพาะในกรณีประเทศที่มีระบบธรรมาภิบาลเข้มแข็ง มีหน่วยงานกำกับควบคุมที่ทำงานอย่างจริงจัง จึงจะสามารถป้องกันไม่ให้ผู้บริหารกาสิโนเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในการฟอกเงินได้จริง
แต่โมเดลของรัฐบาลนี้ จะมีกาสิโนจำนวนมากกระจายหลายแห่งในหลายจังหวัด รวมทั้งประสบการณ์ในไทยที่ผ่านมาก็เห็นปัญหาธรรมาภิบาล แม้ในการออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานของหน่วยงานตรวจสอบที่สำคัญสุดของประเทศ
ดังนั้น ถึงแม้จะกำหนดให้ต้องใช้เงินในเกมไม่น้อยกว่า 90% ของเงินที่แลกเข้าไป แต่ถ้าหากผู้บริหารคาสิโนต้องการจะช่วยเหลือฟอกเงิน ก็ยังสามารถที่จะหาวิธีหลีกเลี่ยงได้ไม่ยาก” นายธีระชัยกล่าว
กรณีที่นายจุลพันธ์ตอบผู้สื่อข่าวว่าถ้าทำโครงการ ENTERTAINMENT COMPLEX โดยไม่มีกาสิโนจะไม่คุ้มกับการลงทุนนั้น
นายธีระชัยเห็นว่าไม่เป็นความจริง โดยขอให้ดูตัวอย่างโมเดลดูไบที่มีการพัฒนาโครงการด้านต่างๆ ทำให้สามารถจัดการแสดงสินค้า การประชุมนานาชาติ และสถานท่องเที่ยว อันประสบความสำเร็จระดับสูงได้โดยไม่มีกาสิโน