กก.ธุรกรรมชง ปปง.ยึดทรัพย์"บิ๊กโจ๊ก"หลังพบโยกเงินเว็บพนัน

พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทศโนโลยี (ผบช.สอท.) ในฐานะรองหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนฯ ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ลงนามคำสั่งหนังสือลับด่วนที่สุด เรื่องขอทราบมติการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ถึงเลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ตามหนังสือได้รายงานการดำเนินคดีในความผิดฟอกเงินและความผิดมูลฐาน กรณีนายณัฐวัตร พิมพ์สวัสดิ์ กับพวก ถูกกล่าวหาว่า "ร่วมกันจัดให้เล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน"

ภายหลังได้โอนคดีให้กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) เป็นผู้รับผิดชอบตามคดีอาที่ 724/2566 นั้น เรียนว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือถึงคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีข้างต้น เพื่อไปให้ถ้อยคำพร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องที่กล่าวหาร้องเรียน พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) โดยเฉพาะพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อได้โปรดขอมติที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 รวมถึงคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล และพวก เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ล่าสุด หนังสือรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 และมติกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2567 โดยมีรายละเอียดนายณัฐวัตร พิมพ์สวัสดิ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 สรุปได้ดังนี้

1. สืบเนื่องจากคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย นายณัฐวัตร พิมพ์สวัสดิ์ กับพวก ในความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และ มาตรา 5 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามคำสั่ง ลับ ที่ ม.665/2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และเคยมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวแล้ว

2. จากการตรวจสอบพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 3 รายการ ได้แก่ บัญชีธนาคารของภรรยา พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 3,083,100.61 บาท ( ณ วันที่ 22 ก.ค.2567) (อายัดเฉพาะเงินจำนวน 3,655.73 บาท (ณ วันที่ 17 มิ.ย.2567 )

เงินในบัญชีธนาคารชื่อบัญชีภรรยาของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 1,377.99 บาท (ณ วันที่ 17 ก.ค.2567) และ เงินในบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 550,159.02 บาท (ณ วันที่ 17 ก.ค.) (อายัดเฉพาะเงินจำนวน 500,00 บาท) รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 505,033.72 บาท กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว จึงเห็นควรนำเรื่องเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีคำสั่งให้อายัด

นอกจากนี้ มีอีก 3 กรณี (1) พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักหาล ได้มีการถอนเงินสดจำนวน 2,000,000 บาท จากธนาคารชื่อบัญชี พ.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักหาล ปรากฏหลักฐานในการทำธุรกรรมดังกล่าว ในปี พ.ศ.2565

(2) กรณี พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ มอบเงินสดให้กับ พ.ต.ท.คริษฐ์ จำนวน 500,000 บาท แล้ว พ.ต.ท.คริษฐ์ ได้นำเงินสดจำนวนวนดังกล่าวไปเข้าบัญชีของตนเองก่อนแล้วจึงโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารบุคคลอื่นไม่ปรากฏหลักฐานในการทำธุรกรรม

(3) กรณี พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ มอบเงินสดให้กับ พ.ต.ท.คริษฐ์ จำนวน 1,335,100 บาท เพื่อไปชำระเบี้ยประกัน ซึ่ง พ.ต.ท.คริษฐ์ ได้นำเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีบุคคลอื่น ไม่ปรากฏหลักฐานในการทำธุรกรรม

พนักงานเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสนอการธุรกรรมพิจารณาอายัดทรัพย์สิน จำนวน 3 รายการ ได้แก่ รายการที่ 10 รายการ รายการที่ 12 ซึ่งเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ในรายการที่ 12 คือ เงินในบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 550,359.02 บาท (ณ วันที่ 17 ก.ค.2567) (เสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาอายัดเฉพาะยอดเงินจำนวน 500,000 บาท)

โดยเงินจำนวน 500,000 บาทดังกล่าว เป็นเงินที่รับโอนมาจากรายการที่ 9 เงินบัญชีธนาคารชื่อบัญชี พ.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ซึ่งทรัพย์สินรายการที่ 9 ซึ่งรับโอนเงินมูลค่าเวนคืนตามสัญญาประกันชีวิตมาจากทรัพย์สินรายการที่ 1 และรายการที่ 5 ถึงรายการที่ 8 รวมจำนวน 5 รายการ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต และเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งได้มีการเวนคืนกรมธรรม์แล้ว โดยการเวนคืนไม่อาจคิดเป็นรายงวดแต่อย่างใด

บริษัทประกันได้โอนเงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ จำนวน 3,027,825.13 บาท โดยเป็นเบี้ยที่ชำระจากทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 476,318 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังกล่าว เงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ จำนวน 3,027,825.1 บาท ย่อมเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังนั้น เงินในบัญชีธนาคารดังกล่าวจำนวน 500,000 จึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดด้วย คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ทรัพย์สินรายการที่ 12 คือ เงินในบัญชีธนาคารชื่อบัญชี พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 550,159.02 บาท (ณ วันที่ 17 ก.ค.67) (พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอพิจารณาอายัดเฉพาะยอดเงินจำนวน 500,000 บาท) นั้น เห็นควรให้อายัดเฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาในช่วงเวลาที่กระทำความผิดมูลฐานและได้นำมาชำระเบี้ยประกัน ซึ่งเป็นเงินจำนวนเพียง 476,338 บาท เท่านั้น รวมทรัพย์สินจำนวน 3 รายการ ได้แก่ รายการที่ 10 รายการที่ 11 และรายการที่ 12 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 481,351.32 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมได้ตั้งข้อสังเกตว่า สืบเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาทรัพย์สินของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และภรรยา รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,793,649 บาท จนกระทั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาอายัดทรัพย์สินของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล และภรรยา ในการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2567 มีทรัพย์สินคงเหลือให้ดำเนินการได้เพียงจำนวนประมาณ 481,351.72 บาท พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และภรรยา รู้อยู่แล้วว่าสำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดิน เมื่อครั้งที่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ได้มีหนังสือมาร้องขอความเป็นธรรม ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งต่อมาในวันที่ 24 เมษายน 2567 พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และภรรยา ก็ได้มีการเวนคืนกรมธรรม์ ได้เงินมา และได้มีการโอนออกไปและถอนเป็นเงินสด โดยละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม 10/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม วาระที่ 6.6.1 (5)

มติกรรมการธุรกรรม โดยคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้ว กรณีนี้นี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำเงินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานไปชำระเบี้ยประกันบางส่วนตามสัญญาประกันชีวิตของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และภริยา และต่อมาผู้เอาประกันได้เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังนั้นจากการเวนคืนกรมธรรม์ดังกล่าวบางส่วนนั้น เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านายณัฐวัตร พิมพ์สวัสดิ์ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณัฐวัตร พิมพ์สวัสดิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังนั้น จึงมีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1. เงินในบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ภรรยาพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 3,083,100.61 บาท (ณ วันที่ 22 ก.ค.2567) (อายัดเฉพาะเงินจำนวน 3,655.73 บาท (ณ วันที่ 17 มิ.ย.2567)

2. เงินในบัญชีธนาคารชื่อบัญชี ภรรยา ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 1,377.99บาท (ณ วันที่ 17ก.ค.2567) และ 3.เงินในบัญชีธนาคาร ของพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 550,159.02 บาท (ณ วันที่ 17 ก.ค.2567) (อายัดเฉพาะเงินจำนวน 476,318 บาท) จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 481,351.72 บาท พร้อมดอกผล ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 ตามมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม 2542

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ตลอดจนสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อไปด้วย ทั้งนี้เห็นควรมอบหมายให้สำนักงาน ปปง. รับไปพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิด ต่อพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 หรือไม่ อย่างไร และรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบต่อไป อนึ่ง คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้การรับรองมติ โดยไม่ต้องรอการรับรองรายงานการประชุม