นายพงศธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ นำตัวตัวนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท เจ้าของเว็บไซต์ขายล็อตเตอรีออนไลน์กองสลากพลัส และพวก รวม 17 คน มาส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมความเห็นทางคดี คือ สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 17 คน ในทุกข้อกล่าวหาที่แจ้งไว้ในชั้นสอบสวน
นายพงศธร กล่าวว่า สำนวนคดีที่นำมาส่งมอบให้พนักงานอัยการ มีจำนวนมากถึง 15,405 แผ่น สำนวนบรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดของผู้ต้องหา เช่น นายนอท ซึ่งถูกฟ้องในข้อหาร่วมกันฟอกเงินเพียง 1 ข้อหา พฤติการณ์ในคดีคือ เป็นผู้ใช้ให้นายอรรถกานต์ หรือ เฟย นำสลากที่ถูกรางวัลที่ 1 ไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 53 ล้านบาท
ส่วนผู้ต้องหาอีก 16 คน ถูกฟ้องในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน โดยทั้ง 16 คน มีพฤติการณ์เป็นโบรกเกอร์บัญชีม้า และเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ โดยชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทุกคนให้การปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม มั่นใจพยานหลักฐานสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาทั้งหมดได้ โดยวันนี้จะหารือกับอัยการถึงพยานหลักฐานที่ส่งมอบมีความแน่นหนาเพียงพอหรือไม่
สำหรับคดีดังกล่าวมีผู้ต้องหาทั้งสิ้น 41 คน โดยคุมตัวมาส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการวันนี้ 17 คน อยู่ในเรือนจำคุมขังไว้ 4 คน และออกหมายจับอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่ม 20 คน
นายพงศธร เปิดเผยหลังนำตัวนายพันธ์ธวัช และพวก ส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ว่า จากการสอบสวนมีความมั่นใจในพยานหลักฐาน โดยเฉพาะนายพันธ์ธวัช พบหลักฐาน เอกสารมอบอำนาจให้นายเฟย หนึ่งในผู้ต้องหา นำสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 มูลค่า 53 ล้านบาท ไปขึ้นเงินรางวัล จากนั้นนายเฟย นำเงินรางวัลที่ได้ฝากเข้าบัญชีม้าของนายสุทิน และโอนต่อไปเข้าบัญชีของนายพันธ์ธวัช พนักงานสอบสวนมองว่า การนำสลากไปขึ้นรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการสร้างเส้นทางเงินเพื่อฟอกเงินสีเทาให้เป็นเงินถูกกฎหมาย อีกทั้งการสอบสวนยังพบว่านายเฟย มักใช้บริการบัญชีม้าของนายสุทิน เพื่อรับโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์เป็นประจำอยู่ก่อนแล้ว กรณีนายพันธ์ธวัช อ้างว่านำสลาก ให้นายเฟยไปขึ้นเงิน เพื่อทดสอบระบบของกองสลากพลัสก่อนจะร่วมลงทุน จึงฟังไม่ขึ้น
ด้านนายพันธ์ธวัช ยืนยันว่า พร้อมต่อสู้คดี โดยเตรียมเอกสารหลักฐานการมอบอำนาจให้นายเฟย ไปขึ้นเงินไว้ต่อสู้ในชั้นศาล และยืนยันว่าเพิ่งรู้จักกับนายเฟย และพบกันเป็นครั้งแรก ไม่ทราบมาก่อนว่าในเฟย ทำเว็บพนันออนไลน์และมีลูกน้องมีเครือข่ายบัญชีม้า การถูกดำเนินคดีของตนครั้งนี้มองว่าถึงคราวซวย พร้อมยืนยันจะเดินหน้าหาเสียงเลือกตั้งต่อไป โดยตั้งเป้าให้ได้ 3 ล้านเสียง เพื่อมี 10 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมผลักดันกาสิโนถูกกฎหมาย และหวยใต้ดินถูกกฎหมาย มั่นใจว่าการถูกดำเนินคดีจะไม่กระทบต่อคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ล่าสุด อัยการได้รับตัวผู้ต้องหา และสำนวนการสอบสวน พร้อมนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ ซึ่งมี 3 แนวทาง คือ สั่งฟ้องผู้ต้องหาตามความเห็นฟ้องของพนักงานสอบสวน สั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่อัยการเห็นว่ารายละเอียดยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอ