นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส โพสต์เฟซบุ๊กถึง 39 เส้นทางการเงิน มูลค่า 1,090 ล้านบาท ว่า เมื่อวานนี้ (26 ม.ค.) ได้มอบหมายให้ทนายความนำเอกสารเพิ่มเติมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร้องขอมาไปมอบให้พนักงานสอบสวน ซึ่งยังมีเอกสาร 3 รายการ ที่ยังไม่ได้จากธนาคาร และจะนำไปมอบให้ภายหลังหากธนาคารทำสำเนาส่งให้
ทั้งนี้ 39 เส้นทางการเงิน จะแบ่งเป็น ฝาก 27 ครั้ง 600 ล้านบาท , ถอน 12 ครั้ง 400 ล้านบาท ซึ่งเงินที่เข้าบัญชีตนเองจะแบ่งเป็นเงินกู้จากบุคคลต่างๆ 240 ล้านบาท, เงินที่ได้จากการขายฝากบ้าน-คอนโด 102 ล้านบาท , เงินที่โอนไป-มาหมุนเวียน ในบัญชีเพื่อใช้ในการซื้อลอตเตอรี่ 330 ล้านบาท และเงินที่ให้เพื่อนและบุคคลภายนอกยืม 20 ล้านบาท ซึ่งเอกสารทั้งหมดยืนยันว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ทั้งนี้ 39 เส้นทางการเงิน จะแบ่งเป็น ฝาก 27 ครั้ง 600 ล้านบาท , ถอน 12 ครั้ง 400 ล้านบาท ซึ่งเงินที่เข้าบัญชีตนเองจะแบ่งเป็นเงินกู้จากบุคคลต่างๆ 240 ล้านบาท, เงินที่ได้จากการขายฝากบ้าน-คอนโด 102 ล้านบาท , เงินที่โอนไป-มาหมุนเวียน ในบัญชีเพื่อใช้ในการซื้อลอตเตอรี่ 330 ล้านบาท และเงินที่ให้เพื่อนและบุคคลภายนอกยืม 20 ล้านบาท ซึ่งเอกสารทั้งหมดยืนยันว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน