ธปท.สั่งสถาบันการเงินแจงเหตุบุคคลสวมบัตร ปชช.เปิดบัญชี

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยถึงกรณีมีบุคคลนำบัตรประชาชนผู้อื่น เพื่อแอบอ้างเปิดบัญชีธนาคารนั้น ธปท.มีประกาศที่ระบุว่า สถาบันการเงินจะต้องทำการรู้จักลูกค้า (เควายซี) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งขณะนี้ ธปท. สั่งการให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อชี้แจงสาเหตุและแนวทางที่ธนาคารพาณิชย์ได้ดำเนินการแล้วแก่ ธปท. โดยเร็วต่อไป