พ.ต.ท.บรรณฑูรย์ ฉิมกรา ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีฟอกเงินสืบเนื่องจากคดียักยอก ฉ้อโกงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด อีก 3 คดี ประกอบด้วย กรณีที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สั่งจ่ายเช็คเงินไปให้นายสถาพร วัฒนาศิริกุล ตั้งแต่ช่วงที่บวชเป็นพระวัดธรรมกาย ใช้ก่อตั้งบริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กรณีสั่งจ่ายเงินจากสหกรณ์ไปให้นายสถาพรซื้อที่ดิน แต่ถือครองในชื่อบริษัท เอส.ดับบลิวฯ และกรณีที่มีกรณีนำเงินจากสหกรณ์ไปซื้อหุ้นของบริษัท เอ็ม โฮม เอส พี วี 2 จำกัด ว่าในวันนี้ (11 ก.ค.) พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาคดีฟอกเงินครบแล้ว 2 คดี คือคดีที่มีการนำเงินจากสหกรณ์ไปตั้งบริษัท เอส.ดับบลิวฯ และกรณีนำเงินจากสหกรณ์ไปซื้อที่ดินแล้ว สำหรับคดีนำเงินจากสหกรณ์ไปซื้อหุ้นของบริษัท เอ็ม โฮมฯนั้น จะออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อหาคดีฟอกเงินต้นเดือนสิงหาคมนี้
สำหรับคดีฟอกเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอ็ม โฮมฯ มีผู้ถูกออกหมายเรียก 7 คน ประกอบด้วย นายศุภชัย ศรีศุภอักษร นายลภัส โสมคำ น.ส.ศรันยา มานหมัด นายธวัชกิตตน์ ธนานันท์ตระกูล นายสัมพันธ์ เสริมชีพ (ทนายความวัดพระธรรมกาย) นายจำลอง ทับสุวรรณ และนายบันลือ กองไชย
สำหรับคดีฟอกเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอ็ม โฮมฯ มีผู้ถูกออกหมายเรียก 7 คน ประกอบด้วย นายศุภชัย ศรีศุภอักษร นายลภัส โสมคำ น.ส.ศรันยา มานหมัด นายธวัชกิตตน์ ธนานันท์ตระกูล นายสัมพันธ์ เสริมชีพ (ทนายความวัดพระธรรมกาย) นายจำลอง ทับสุวรรณ และนายบันลือ กองไชย
