ร.ต.อ.(หญิง) สุวณีย์ แสวงผล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทำธุรกรรมทางการเงินของ หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก ประธานสงฆ์วัดป่าขันติธรรม ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ กับพวกจำนวน 16 บัญชี พบว่าชัดเจน 10 บัญชี เป็นของหลวงปู่เณรคำและเครือข่าย มีกระแสเงินหมุนเวียนมากกว่า 200 ล้านบาท และมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาแทบทุกวัน เบื้องต้นถือเป็นบัญชีที่มีเหตุอันควรสงสัย
ทั้งนี้ ขอเตือนเครือข่ายหลวงปู่เณรคำ อย่ามีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในบัญชีเด็ดขาด เพราะจะเข้าข่ายการฟอกเงิน และหากมีการตรวจพบว่า ผิดจริงจะมีความผิดทางอาญา โทษจำคุก 2-10 ปี และในสัปดาห์หน้า ปปง.จะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่วัดป่าขันติธรรม เพื่อรวบรวมประจักษ์พยาน จากนั้นจะรายงานเข้าสู่คณะกรรมการธุรกรรม ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้
ทั้งนี้ ขอเตือนเครือข่ายหลวงปู่เณรคำ อย่ามีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในบัญชีเด็ดขาด เพราะจะเข้าข่ายการฟอกเงิน และหากมีการตรวจพบว่า ผิดจริงจะมีความผิดทางอาญา โทษจำคุก 2-10 ปี และในสัปดาห์หน้า ปปง.จะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่วัดป่าขันติธรรม เพื่อรวบรวมประจักษ์พยาน จากนั้นจะรายงานเข้าสู่คณะกรรมการธุรกรรม ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้