คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลต้องห้าม ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น โดยรายชื่อทั้งหมดนี้ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของ ปปง. หรือ www.amlo.go.th เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตามคำสั่งของ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 4 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนและการก่อการร้าย พ.ศ.2556 ประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ องค์กรที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย ตามมติของยูเอ็น ซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อพบว่า ไม่ได้มีเพียง 291 รายชื่อที่มีการประกาศไปแล้วเมื่อวานนี้ แต่มีรายชื่อถึง 1,267 รายชื่อ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นรายชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์ ส่วนที่ 2 เป็นรายชื่อกลุ่มที่ให้การสนับสนุนเครือข่ายอัลกออิดะห์
สำหรับรายชื่อทั้งหมดมีสัญชาติอยู่ในประเทศแอลจีเรีย เยเมน อัฟกานิสถาน อิรัก ตูนิเซีย อียิปต์ ลิเบีย อุซเบกิสถาน เยอรมนี โมร็อกโก ฝรั่งเศส ซาอุดีอาระเบีย มาลี จอร์แดน ตุรกี คูเวต
ส่วนในเอเชียมี 5 ประเทศคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน และอินเดีย ซึ่งรายชื่อทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสถาบันการเงิน ให้ระงับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีรายนามในประกาศเหล่านี้ ห้ามจำหน่าย ถ่ายโอน หรือ กระทำการใดๆ กับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และต้องรายงานให้ ปปง.ทราบภายใน 3 วัน หากสถาบันการเงินใดไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับ 1 ล้านบาท และปรับอีก 10,000 บาทต่อวัน จนกว่าจะมีการระงับและรายงานให้ ปปง.ทราบ
สำหรับผู้บริหาร และพนักงานสถาบันการเงินที่ไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 3 แสนบาท และจะมีผลบังคับใช้ให้สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งยังต้องถูกตรวจสอบย้อนหลังไปอีก 5 ปีด้วย
สำหรับรายชื่อทั้งหมดมีสัญชาติอยู่ในประเทศแอลจีเรีย เยเมน อัฟกานิสถาน อิรัก ตูนิเซีย อียิปต์ ลิเบีย อุซเบกิสถาน เยอรมนี โมร็อกโก ฝรั่งเศส ซาอุดีอาระเบีย มาลี จอร์แดน ตุรกี คูเวต
ส่วนในเอเชียมี 5 ประเทศคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน และอินเดีย ซึ่งรายชื่อทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสถาบันการเงิน ให้ระงับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีรายนามในประกาศเหล่านี้ ห้ามจำหน่าย ถ่ายโอน หรือ กระทำการใดๆ กับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และต้องรายงานให้ ปปง.ทราบภายใน 3 วัน หากสถาบันการเงินใดไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับ 1 ล้านบาท และปรับอีก 10,000 บาทต่อวัน จนกว่าจะมีการระงับและรายงานให้ ปปง.ทราบ
สำหรับผู้บริหาร และพนักงานสถาบันการเงินที่ไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 3 แสนบาท และจะมีผลบังคับใช้ให้สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งยังต้องถูกตรวจสอบย้อนหลังไปอีก 5 ปีด้วย
