ธนาคารสัญชาติอังกฤษตกลงจ่ายเงินให้รัฐบาลสหรัฐฯ 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อยอมความในคดีฟอกเงิน นับเป็นการจ่ายเงินยอมความที่มีมูลค่าสูงที่สุด
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐฯ พบว่า กลุ่มค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้ใช้บัญชีธนาคารเอชเอสบีซีของอังกฤษ ที่มีสาขาในเม็กซิโกและสหรัฐฯ เพื่อฟอกเงิน
ซึ่งต่อมา ธนาคารยอมรับว่า มีความบกพร่องในการควบคุมการฟอกเงินจริง จึงยอมความด้วยการจ่ายเงินให้รัฐบาลสหรัฐฯ 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 59,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายเงินยอมความสูงที่สุด
ทั้งนี้จากหลักฐานพบว่า ธนาคารเอชเอสบีซีได้ละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ ด้วยการทำธุรกรรมทางการเงินกับประเทศอิหร่าน เกาหลีเหนือ และอีกหลายประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตร
นอกจากเอชเอสบีซีแล้ว ยังมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ซึ่งเป็นของอังกฤษเช่นกัน ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกัน แต่จ่ายเงินยอมความเพียง 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9,000 ล้านบาทเท่านั้น
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐฯ พบว่า กลุ่มค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้ใช้บัญชีธนาคารเอชเอสบีซีของอังกฤษ ที่มีสาขาในเม็กซิโกและสหรัฐฯ เพื่อฟอกเงิน
ซึ่งต่อมา ธนาคารยอมรับว่า มีความบกพร่องในการควบคุมการฟอกเงินจริง จึงยอมความด้วยการจ่ายเงินให้รัฐบาลสหรัฐฯ 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 59,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายเงินยอมความสูงที่สุด
ทั้งนี้จากหลักฐานพบว่า ธนาคารเอชเอสบีซีได้ละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ ด้วยการทำธุรกรรมทางการเงินกับประเทศอิหร่าน เกาหลีเหนือ และอีกหลายประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตร
นอกจากเอชเอสบีซีแล้ว ยังมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ซึ่งเป็นของอังกฤษเช่นกัน ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกัน แต่จ่ายเงินยอมความเพียง 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9,000 ล้านบาทเท่านั้น
