ปปง.เตรียมสอบเชิงลึกเส้นทางการเงิน"สุพจน์"

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคมว่า มีความชัดเจนในระดับหนึ่ง เกี่ยวกับเส้นทางการเงิน และการทำธุรกรรม แต่ต้องรอเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อเข้าไปตรวจสอบในเชิงลึก ส่วนจะถึงขั้นอายัดเงินต้องมีความชัดเจนก่อนว่า เป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำผิด รวมทั้งการตรวจสอบว่า จะเกี่ยวพันกับใคร หรือคนในครอบครัวหรือไม่ด้วย
พ.ต.อ.สีหนาถ กล่าวถึงกรณีบ่อนพนันย่านเตาปูนว่า มีมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงินชัดเจน ซึ่ง ปปง.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรมในวันที่ 31 มกราคมนี้เช่นกัน เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินว่า บ่อนดังกล่าวเกี่ยวพันกับใครบ้าง