พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. กล่าวถึงการใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินกับคดีความผิดการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบว่า ปัจจุบันการดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงิน ยังคงมีให้เห็นอยู่ ซึ่ง ปปง.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างละเอียด โดยเฉพาะกับสถาบันการเงินที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงคดีสำคัญใหญ่ๆ หลายคดี
นอกจากนี้ พ.ต.อ.สีหนาท ยังระบุถึงความห่วงใยไปยังพนักงานสอบสวนถึงการสอบสวนในคดีทั่วไปว่า ปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการสอบสวนอย่างที่เคยสอบสวนคดีมาก่อนได้ ต้องสอบสวนไปถึงที่มาของทรัพย์สินผู้กระทำความผิด ซึ่งอาจเข้าข่ายฐานความผิดฟอกเงินได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของสถาบันทางการเงิน จะต้องรายงานธุรกรรมเงินสด รายงานธุรกรรมทรัพย์สิน และรายงานเหตุอันควรสงสัย
นอกจากนี้ พ.ต.อ.สีหนาท ยังระบุถึงความห่วงใยไปยังพนักงานสอบสวนถึงการสอบสวนในคดีทั่วไปว่า ปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการสอบสวนอย่างที่เคยสอบสวนคดีมาก่อนได้ ต้องสอบสวนไปถึงที่มาของทรัพย์สินผู้กระทำความผิด ซึ่งอาจเข้าข่ายฐานความผิดฟอกเงินได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของสถาบันทางการเงิน จะต้องรายงานธุรกรรมเงินสด รายงานธุรกรรมทรัพย์สิน และรายงานเหตุอันควรสงสัย
