กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ฟาดหนักบริษัทเทคโนโลยี Funnull พร้อมผู้บริหารชาวจีน โดนแฉพัวพันสร้างเว็บไซต์หลอกเหยื่อคริปโตหลายพันแห่ง เสียหายทะลุ 200 ล้านดอลลาร์! OFAC ชี้มีบทบาทหลักในเครือข่าย Triad Nexus ปลอมเว็บลงทุน–เทรดคริปโตอย่างแนบเนียน ใช้โครงสร้างไอทีระดับมืออาชีพ เร่งปิดช่องโหว่หลังพบเชื่อมโยงกับที่อยู่กระเป๋าเงินต้องสงสัย
ระเบิดลูกใหญ่กลางวงการคริปโตโลก เมื่อสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร Funnull Technology บริษัทเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ พร้อมผู้บริหารสูงสุด Liu Lizhi ชาวจีน ฐานถูกกล่าวหาว่ามีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเว็บไซต์หลอกลวงด้านคริปโตเคอร์เรนซีจำนวนมหาศาล
ตามรายงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม OFAC เผยว่า Funnull ถูกโยงเข้ากับเว็บไซต์หลอกเหยื่อคริปโตที่ถูกแจ้งกับ FBI ส่วนใหญ่ โดยรวมความเสียหายมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท
ขบวนการปลอมแพลตฟอร์มระดับสูง
Funnull ถูกกล่าวหาว่าซื้อที่อยู่ IP ปริมาณมหาศาลจากผู้ให้บริการคลาวด์ และนำไปขายต่อให้ขบวนการมิจฉาชีพออนไลน์ เพื่อให้สามารถสร้างเว็บไซต์ปลอมที่เลียนแบบแพลตฟอร์มการลงทุนที่น่าเชื่อถือได้อย่างแนบเนียน
ยิ่งไปกว่านั้น ในหนึ่งในกรณีที่เกิดขึ้นในปี 2024 Funnull ยังซื้อคลังโค้ดที่ใช้โดยนักพัฒนาเว็บไซต์ แล้วเจาะแก้ไขโค้ดดังกล่าวเพื่อ เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้งานจากเว็บไซต์จริงไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ล่อลวงให้เล่นพนันออนไลน์ หรือกรอกข้อมูลกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อล้วงทรัพย์
“บริการแบบนี้ไม่ได้แค่ปลอมแบรนด์ให้เหมือนเท่านั้น แต่ยังทำให้พวกเขาเปลี่ยนชื่อโดเมนหรือที่อยู่ IP ได้แบบสายฟ้าแลบ หากโดนตรวจสอบหรือปิดกั้น” OFAC กล่าวอย่างเผ็ดร้อน
เจาะกระเป๋าเงิน–มัดหลักฐาน
ตามรายงานของ Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน ยังระบุอีกว่า OFAC ได้อนุมัติให้ขึ้นบัญชีดำที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลสองแห่งที่เชื่อว่าเป็นของ Funnull ซึ่งมีการใช้เพื่อรับเงินจากอาชญากรไซเบอร์โดยตรง
“ที่อยู่นี้ไม่เพียงแต่ใช้รับเงิน แต่ยังอาจเชื่อมโยงกับระบบจัดการโดเมนที่ใช้หลอกลวงผู้คนในรูปแบบต่างๆ” Chainalysis ระบุ พร้อมเปิดโปงว่า Funnull เป็นผู้เล่นสำคัญในเครือข่าย Triad Nexus ซึ่งเป็นกลุ่มหลอกลวงขนาดใหญ่ที่ควบคุมชื่อโฮสต์กว่า 200,000 รายชื่อที่เกี่ยวข้องกับแอปลงทุนปลอมและเว็บซื้อขายคริปโตจอมปลอมทั่วโลก
ขึ้นบัญชีดำรายชื่อ SDN = ทางตันของเสรีภาพ
การถูกขึ้นบัญชีดำในรายชื่อ SDN (Specially Designated Nationals) หมายถึงว่า ทรัพย์สินใดๆ ที่อยู่ภายใต้ครอบครองของบุคคลนั้นในสหรัฐฯ จะถูกอายัดทันที และถือเป็นความผิดหากมีใครทำธุรกรรมใดๆ ร่วมกับทรัพย์สินดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทภายในสหรัฐฯ
หมายความว่า ไม่มีใครในอเมริกาสามารถแตะต้องหรือทำธุรกิจกับ Liu Lizhi และ Funnull ได้อีกต่อไป หากฝ่าฝืน ก็มีสิทธิโดนดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาเต็มรูปแบบ
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของ OFAC ในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณเตือนสังคมคริปโตทั่วโลกว่า ยุคที่มิจฉาชีพปลอมเว็บ–ปั่นเหยื่อแบบไร้ร่องรอยกำลังจบลงและหน่วยงานระดับโลกจะไม่ปล่อยให้โครงข่ายไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติใช้เทคโนโลยีหลอกคนอีกต่อไป
