ก.ล.ต. สหรัฐฯ เปิดฉากลุยเดือด ฟ้องแพลตฟอร์มคริปโตชื่อดัง "Unicoin" และผู้บริหารระดับสูง รวม 3 ราย ฐานหลอกลวงนักลงทุนด้วยคำมั่นสัญญาลวงตา อ้างสินทรัพย์ดิจิทัลมีอสังหาริมทรัพย์ระดับพันล้านหนุนหลัง แต่ความจริงกลับไร้เงา! ขณะที่ตัวเลขยอดขายและฐานะการเงินถูกแต่งสีจนเกินจริง ด้านผู้บริหารปฏิเสธเข้าร่วมเจรจา ลั่นพร้อมสู้คดีในศาลเต็มสูบ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) เดินหน้าฟ้องแพลตฟอร์มคริปโต "Unicoin" พร้อมผู้บริหารระดับสูง 3 ราย ฐานร่วมกันแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หลอกลวงนักลงทุนกว่า 5,000 รายให้ควักเงินลงทุนมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าโทเค็นของบริษัทนั้นได้รับการหนุนหลังด้วยอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
โดยมูลฟ้องคดีนี้ปรากฏชื่อของ อเล็กซ์ โคนานิคิน ซีอีโอของ Unicoin, ซิลวินา โมสกินี สมาชิกคณะกรรมการ และ อเล็กซ์ โดมิงเกซ อดีตหัวหน้าฝ่ายการลงทุน ตกเป็นจำเลยในข้อหาหลอกลวง ด้วยการโฆษณาว่า “โทเค็น Unicoin จะมีสินทรัพย์ในโลกแห่งความจริงค้ำประกัน” ทั้งที่ความเป็นจริงกลับไม่ปรากฏสินทรัพย์ที่เป็นจริงตามคำกล่าวอ้าง
ขณะที่ มาร์ค เคฟ รองผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC ระบุชัดว่า ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา กลุ่มผู้บริหารดังกล่าวใช้ “คำมั่นสัญญาปลอมๆ” หลอกล่อให้นักลงทุนจำนวนมากเชื่อว่าโทเค็นของพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากพอร์ตอสังหาริมทรัพย์สุดหรู แต่สุดท้ายสิ่งที่มีอยู่จริงกลับเป็นเพียง "เศษเสี้ยว" ของสิ่งที่กล่าวอ้าง
“แม้แต่ใบรับรองสิทธิในการรับโทเค็นที่บริษัทแจกจ่าย ก็ไม่ต่างอะไรจากภาพลวงตาในทะเลทราย” เคฟ กล่าวอย่างเผ็ดร้อน
ด้านเอกสารฟ้องร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในแมนฮัตตัน ได้เรียกร้องให้ศาลสั่งบรรเทาทุกข์ถาวร รวมถึงให้ Unicoin และทีมผู้บริหารจ่ายคืนผลกำไรที่ได้มาโดยมิชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐฯ ที่พวกเขาถูกกล่าวหาว่าละเมิด
"แต่งบัญชี-ปลอมตัวเลข-โฆษณาเกินจริง" ลวงเหยื่อหลงเชื่อ
ในรายละเอียดของคำฟ้อง SEC กล่าวหา Unicoin ว่าปั้นตัวเลขงบการเงินให้ดูหรูหราเกินจริง อ้างว่ามีกระแสเงินสดหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นสิบปี ทั้งที่ความจริงแล้วในบางช่วงเวลาอาจมีอยู่แค่ “ไม่เกิน 4 เดือน” เท่านั้น
นอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทเคยประกาศขายใบรับรองสิทธิเพื่อแลกโทเค็นมากถึง 3 พันล้านดอลลาร์ แต่ยอดขายจริงที่ตรวจสอบได้กลับมีเพียง 110 ล้านดอลลาร์ เท่านั้น แถมยังหลอกนักลงทุนว่าใบรับรองเหล่านี้ “จดทะเบียนกับ SEC” ทั้งที่ไม่เป็นความจริง
ทนายประจำบริษัทก็ไม่รอด
ชื่อของ ริชาร์ด เดฟลิน ที่ปรึกษากฎหมายประจำ Unicoin ก็โดนลูกหลงเช่นกัน โดย SEC กล่าวหาว่าเขามีส่วนละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง สุดท้ายเดฟลิน ยอมจ่ายค่าปรับทางแพ่งเป็นเงิน 37,500 ดอลลาร์ โดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา
อย่างไรก็ตาม รายงานจาก เอลีนอร์ เทอร์เร็ตต์ อดีตผู้สื่อข่าวจาก FOX Business เผยว่า Unicoin เคยได้รับจดหมาย “Wells Notice” จาก SEC เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการดำเนินคดี พร้อมทั้งมีการเชิญให้เข้าร่วมเจรจาข้อตกลงในวันที่ 18 เมษายน
แต่ อเล็กซ์ โคนานิคิน ยืนยันว่า บริษัทของเขาปฏิเสธข้อเสนอการเจรจา เพราะเงื่อนไขบางประการ “ไม่สามารถยอมรับได้” และประกาศว่าจะต่อสู้คดีนี้ “ในศาลอย่างถึงที่สุด”
ทั้งนี้คดีดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนแรงถึงนักลงทุนในตลาดคริปโตว่าอย่าเชื่อเพียงคำโฆษณา เพราะเบื้องหลังคำหรูหรา อาจเป็นแค่กลลวงที่แพงมหาศาล
