ล้างบางดาร์กเน็ต! Telegram ทุบตลาดมืด Haowang Guarantee พังราบกลางอากาศ

Telegram ประกาศศึกใหญ่ ปิดบัญชีผู้ค้าใน Haowang Guarantee ดาร์กเน็ตเบอร์ใหญ่ของจีนที่ใช้สกุลดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลอกลวง-ฟอกเงิน จนต้องยอมถอย ยุติการดำเนินการถาวร! Elliptic เผยข้อมูลสุดช็อก! เครือข่ายตลาดผิดกฎหมายแห่งนี้เคยหมุนเงินกว่า 98,000 ล้านดอลลาร์ แถมยังมีตลาดสำรองนาม Xinbi Guarantee โผล่มาอีกรอบ

Telegram แสดงจุดยืนไม่ทน! ตัดสินใจสั่งปิด Haowang Guarantee ตลาดซื้อขายคริปโตและสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมายขนาดยักษ์ที่มีฐานปฏิบัติการในจีน และเคยรู้จักกันในชื่อ Huione Guarantee หลังพบว่าแพลตฟอร์มนี้กลายเป็นรังโจรแห่งอาชญากรรมคริปโต ทั้งหลอกลวง ฟอกเงิน และค้าข้อมูลส่วนตัว

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 Telegram ประกาศเดินหน้าลบกลุ่ม ช่อง และบัญชีผู้ใช้นับพันที่เกี่ยวข้องกับ Haowang Guarantee ออกจากระบบในคราวเดียว ส่งผลให้ผู้ดูแลตลาดประกาศปิดตัวอย่างเป็นทางการทันที

ข้อความบนเว็บไซต์ Haowang ระบุว่า “เนื่องจาก NFT ช่อง และกลุ่มทั้งหมดของเราถูกบล็อกโดย Telegram เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 โดย Haowang Guarantee จะยุติการดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

ด้านเรมี วอห์น โฆษก Telegram ยืนยันว่า “ชุมชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานของ WIRED และ Elliptic ได้ถูกลบออกแล้ว” พร้อมย้ำว่ากิจกรรมผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมถึงการฟอกเงินและหลอกลวง ล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามบน Telegram และจะถูกกวาดล้างทันทีที่พบ


อย่างไรก็ตาม Haowang Guarantee กลายเป็นศูนย์กลางธุรกรรมผิดกฎหมายมหาศาลกว่า 27,000 ล้านดอลลาร์ โดยอาศัยสกุลเงินดิจิทัล Tether เป็นเครื่องมือหมุนเวียนเงินที่มาจากธุรกิจผิดกฏหมาย (หรือมักเรียกกันว่าเงินดำ) ส่วนรายงานจาก Elliptic บริษัทความปลอดภัยด้านบล็อกเชน เปิดเผยข้อมูลสะเทือนขวัญว่าเครือข่ายของ Huione เคยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมคริปโตสูงถึง 98,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มากพอจะเขย่าระบบการเงินโลก

ขณะที่ Haowang Guarantee นี้ถูกจัดให้เป็นตลาดมืดและเป็นสวรรค์ของกลุ่มหลอกลวงสายคริปโต ตั้งแต่การฟอกเงิน ขายข้อมูลส่วนตัว ซอฟต์แวร์ Deepfake อุปกรณ์เทเลคอมแฮกเกอร์ ไปจนถึงระบบควบคุมฟิสิคัลที่ใช้ในคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขณะที่ ทอม โรบินสัน ผู้ร่วมก่อตั้ง Elliptic แถลงการณ์อย่างแข็งกร้าวว่า “นี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ ตลาดซื้อขายดาร์กเน็ตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาถูกปิดลงแล้ว มันคือก้าวสำคัญในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของการฉ้อโกงออนไลน์ทั่วโลก”

ขณะเดียวกัน Elliptic ได้ออกมาเปิดเผยอีกว่าพบตลาดมืดคริปโตอีกแห่งในชื่อ “Xinbi Guarantee” โดย Elliptic ระบุว่า พบว่าตลาดผิดกฎหมายแห่งนี้กำลังเติบโตแทนที่ Haowang โดยมีการตรวจพบธุรกรรมมูลค่ารวมกว่า 8.4 พันล้านดอลลาร์ แล้ว ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และนี่อาจเป็นเพียง “ยอดภูเขาน้ำแข็ง”

Xinbi ถูกระบุว่าเชื่อมโยงกับบริษัทในรัฐโคโลราโด สหรัฐฯ ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2565 แต่มีสถานะค้างชำระเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นบริษัทบังหน้าสำหรับการปฏิบัติการผิดกฎหมาย

Elliptic ชี้ว่าเครือข่ายเช่นนี้กำลังสร้าง “ระบบธนาคารใต้ดินในจีน” โดยใช้ stablecoin และคริปโตในการฟอกเงินในระดับที่ “สำคัญมาก” พร้อมเตือนว่าอาจยังมีตลาดมืดอื่น ๆ ที่ฝังตัวใน Telegram รอวันผุดขึ้นมาอีก

และเพื่อกดดันมากขึ้น FinCEN หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็เข้าร่วมสมรภูมินี้ โดยกำหนดให้ Haowang Guarantee เป็น “ปฏิบัติการฟอกเงิน” และเตรียมแยกออกจากระบบธนาคารสหรัฐฯ

แม้ Haowang จะล่มไปแล้ว แต่ “ซากของจักรวรรดิใต้ดิน” ยังส่งกลิ่นแรงทั่วระบบคริปโตโลก การกวาดล้างจึงยังไม่จบและ Telegram อาจต้องเตรียมรับศึกอีกระลอกจากพวกที่ไม่เคยยอมตายง่ายๆ ในโลกดิจิทัลแห่งนี้