OKX แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชื่อดังที่มีฐานในเซเชลส์ ยอมจ่ายค่าปรับและค่าธรรมเนียมรวมเกือบ 505 ล้านดอลลาร์ หลังถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เอาผิดฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ติดต่อกันนานกว่า 7 ปี
บริษัท Aux Cayes FinTech ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ OKX ได้ยอมรับสารภาพผิดฐานประกอบธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตกลงจ่ายค่าปรับทางอาญา 84 ล้านดอลลาร์ และสละค่าธรรมเนียมอีก 421 ล้านดอลลาร์
FBI แฉ! OKX อำนวยความสะดวกให้ธุรกรรมต้องสงสัยมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์
ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ แคทเธอรีน โพล์ค ฟาอิลลา ในแมนฮัตตัน เป็นประธานในการรับสารภาพผิดของบริษัทเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ขณะที่แมทธิว โพดอลสกี รักษาการอัยการสหรัฐฯ กล่าวถึงกรณีนี้ว่า "เป็นเวลากว่า 7 ปีที่ OKX ละเมิดกฎหมายฟอกเงินโดยรู้เห็นเป็นใจ ไม่ดำเนินนโยบายที่จำเป็นเพื่อป้องกันอาชญากรใช้ระบบการเงินของเราเป็นเครื่องมือ"
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา OKX อำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่ารวมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ต้องเข้ามาตรวจสอบ
OKX เปิดให้ลูกค้าสหรัฐฯ เทรด แม้จะห้ามอย่างเป็นทางการ
แม้ว่าตามนโยบายของ OKX จะระบุว่าไม่อนุญาตให้ลูกค้าในสหรัฐฯ ใช้บริการแต่กลับพบว่า OKX ยังคงให้บริการผู้ใช้ในอเมริการวมถึงในนิวยอร์ก ตั้งแต่ปี 2560
ขณะที่ เจมส์ อี เดนเนไฮน์ เจ้าหน้าที่จาก FBI เผยว่า "OKX จงใจละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ โดยพยายามดึงดูดลูกค้าในอเมริกา และถึงขั้นสอนให้ลูกค้าให้ข้อมูลเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบ KYC"
ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) พบว่า ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงต้นปี 2567 ทาง OKX ได้เปิดให้ลูกค้าสหรัฐฯ ทำธุรกรรมโดยไม่ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการซื้อขายมูลค่ารวมมากกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์
"ธุรกรรมเหล่านี้สร้างผลกำไรและค่าธรรมเนียมการซื้อขายให้ OKX หลายร้อยล้านดอลลาร์" เจ้าหน้าที่ FBI กล่าว
พนักงาน OKX เปิดทริกสอนลูกค้า 'โกงระบบ' หลีกเลี่ยง KYC
หนึ่งในประเด็นที่น่าตกใจของการสอบสวนครั้งนี้คือพนักงานของ OKX เองเป็นผู้สอนลูกค้าให้หลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบตัวตน (KYC)
การกระทำผิดที่ตรวจพบ
1.แนะนำลูกค้าให้เลือก "ประเทศสุ่ม" แทนการใช้ประเทศจริง
2.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หมายเลขประจำตัวปลอม
3.เปิดให้ลูกค้าสหรัฐฯ ใช้บุคคลที่สามเพื่อทำธุรกรรมแทน
อย่างไรก็ตามนี่เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า OKX ไม่เพียงแต่ปล่อยปละละเลย แต่ยัง มีส่วนร่วมโดยตรงในการละเมิดกฎหมายของสหรัฐฯ
OKX ได้รับใบอนุญาตในยุโรป แม้โดนปรับหนักในสหรัฐฯ
แม้ว่า OKX จะเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายในสหรัฐฯ แต่เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทกลับได้รับ ใบอนุญาต MiCA ใหม่ของยุโรป เพื่อให้บริการใน 28 ประเทศสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
"OKX ยังคงเดินหน้าขยายตลาดในยุโรป แม้จะต้องเผชิญกับค่าปรับมหาศาลจากหน่วยงานสหรัฐฯ"
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐ ให้คำแนะนำนักลงทุนคริปโต ได้แก่
1.ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศของตน
2.หลีกเลี่ยงแพลตฟอร์มที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือละเมิดกฎหมาย
3.ทำ KYC และตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีอยู่เสมอ
ทั้งนี้การจับกุมและค่าปรับของ OKX ถือเป็นสัญญาณสำคัญว่า หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังเข้มงวดกับแพลตฟอร์มคริปโตมากขึ้น นักลงทุนจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น
