สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียในเมืองอาห์มดาบาดได้ทำการยึดทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่า 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการฉ้อโกง "บิตคอนเน็กต์" (BitConnect) โดยถือเป็นการยึดทรัพย์สินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศอินเดีย
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดทรัพย์สินดิจิทัล เงินสด 15,570 ดอลลาร์สหรัฐ รถยนต์เลกซัสเอสยูวี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายรายการ ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
การสอบสวนครั้งนี้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ปี 2002 โดยอ้างอิงจากรายงานข้อมูลเบื้องต้น (FIR) ที่ลงทะเบียนไว้กับกรมสอบสวนอาชญากรรม (CID) ในเมืองสุรัต
ผลการสอบสวนระบุว่า "ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2016 ถึงเดือนมกราคม 2018 ผู้ต้องหาได้ดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ในรูปแบบการลงทุนใน 'โครงการให้กู้ยืม' ของบิตคอนเน็กต์ ซึ่งเป็นธุรกรรมในลักษณะฉ้อโกงและไม่ได้ลงทะเบียนจากนักลงทุนทั่วโลก รวมถึงนักลงทุนที่อยู่ในอินเดีย"
"บิตคอนเน็กต์" ถูกเปิดโปงว่าเป็นโครงการแชร์ลูกโซ่
บิตคอนเน็กต์ล่มสลายในปี 2018 หลังจากเผชิญแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่ออกคำสั่งให้ยุติการดำเนินงาน
ในปี 2022 เกล็น อาร์คาโร ผู้ส่งเสริมการขายระดับสูงของแพลตฟอร์มในสหรัฐฯ ถูกตัดสินจำคุก 38 เดือน พร้อมทั้งสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ผู้เสียหายทั่วโลก
ตามข้อมูลจากสาทิช คุมภานี ผู้ก่อตั้งบิตคอนเน็กต์ ได้ใช้ "โปรแกรมเทรดแบบซื้อขายตามความผันผวน" เพื่อสร้างผลตอบแทน 40% ต่อเดือน นอกจากนี้ โปรแกรมดังกล่าวยังแสดงผลตอบแทนปลอมบนเว็บไซต์ 1% ต่อวัน หรือประมาณ 3,700% ต่อปี
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็น "เรื่องหลอกลวง" และบริษัทไม่ได้นำเงินของนักลงทุนไปใช้ในการเทรดโดยใช้โปรแกรมเทรดอัตโนมัติ แต่กลับนำเงินของนักลงทุนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง โดยโอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยพวกเขา
ธุรกรรมผ่าน "ดาร์กเว็บ"
จากการสืบสวนพบว่า บิตคอนเน็กต์เกี่ยวข้องกับ "เครือข่ายธุรกรรมที่ซับซ้อน" ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการผ่าน "ดาร์กเว็บ" บริษัทได้ปกปิดธุรกรรมที่ดำเนินการในกระเป๋าเงินดิจิทัลจำนวนมาก
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ติดตามกระเป๋าเงินดิจิทัลจำนวนมากระหว่างการสอบสวน เพื่อค้นหาแหล่งที่เก็บทรัพย์สินดิจิทัล
ทั้งนี้ มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่ลงทุนในบิตคอนเน็กต์ด้วย สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียกำลังสอบสวนผู้ต้องหาหลักในคดีนี้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
