อัยการฝรั่งเศสได้เปิดการสอบสวนทางอาญาต่อไบแนนซ์ (Binance) แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและการฉ้อโกงภาษีโดยการสอบสวนนี้ครอบคลุมช่วงปี 2562 ถึง 2567 และเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสและประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนจากผู้ใช้ที่อ้างว่าสูญเสียเงินจากการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มเนื่องจากข้อมูลที่สื่อสารไม่ถูกต้อง และการดำเนินงานโดยไม่มีการอนุมัติที่จำเป็น ส่งผลให้ไบแนนซ์กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องและการสอบสวนในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย
สำนักข่าวรอยเตอร์ ระบุว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสได้เปิดการสอบสวนทางกฎหมายต่อไบแนนซ์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อกล่าวหาการฟอกเงิน การฉ้อโกงภาษี และการกระทำผิดอื่น ๆ การสอบสวนนี้ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2567 และเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสและประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป การดำเนินการนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากมีผู้ใช้หลายรายร้องเรียนว่าพวกเขาสูญเสียเงินจากการลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม เนื่องจากได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีข้อกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มได้ดำเนินการโดยไม่ได้รับการอนุมัติที่จำเป็น
นอกจากนี้การสอบสวนนี้เป็นการขยายผลจากการตรวจสอบที่เริ่มขึ้นในปี 2566 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับการควบคุม ในช่วงต้นปีนั้น หน่วยงานท้องถิ่นได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่และการทำธุรกรรมที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น
ทั้งนี้ไบแนนซ์ซึ่งกำลังเผชิญกับการฟ้องร้องและการสอบสวนในหลายประเทศ ในเดือนนี้ ศาลสูงสหรัฐฯ ได้อนุญาตให้คดีฟ้องร้องต่อไบแนนซ์และผู้ก่อตั้ง นายฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao) ดำเนินต่อไป คดีนี้เกี่ยวข้องกับนักลงทุนที่กล่าวหาว่าไบแนนซ์ขายโทเค็นที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งสูญเสียมูลค่าไปมาก
นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียได้ฟ้องร้องธุรกิจอนุพันธ์ของไบแนนซ์ในท้องถิ่น โดยกล่าวหาว่าลูกค้ารายย่อยถูกปฏิเสธการคุ้มครองผู้บริโภคหลังจากถูกจัดกลุ่มลูกค้าผิดประเภท
ขณะที่ทางโฆษกของไบแนนซ์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด และยืนยันว่าบริษัทจะต่อสู้กับข้อกล่าวหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตามการสอบสวนในฝรั่งเศสนี้เป็นสัญญาณล่าสุดของความท้าทายทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นสำหรับไบแนนซ์ในยุโรปซึ่งผลของคดีความกระทบต่อความเชื่อมั่น ทำให้บริษัทได้สูญเสียใบอนุญาตในเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สหราชอาณาจักร และเยอรมนี ขณะที่ทางผู้บริหารของบริษัทได้ตัดสินใจยกเลิกการสมัครใบอนุญาตบางอย่าง เนื่องจากกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวด
ทั้งนี้ การเปิดการสอบสวนของทางการฝรั่งเศสครั้งนี้สะท้อนถึงความเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ในการตรวจสอบและควบคุมแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล เพื่อป้องกันการฟอกเงิน การฉ้อโกงภาษี และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่าความเสียหายในประเทศต่างๆทั่วโลก