คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้ตั้งข้อหาบริษัท Digital Currency Group (DCG) และอดีตซีอีโอของบริษัทในเครือ Genesis Global Capital LLC, Soichoro "Michael" Moro ในข้อหาทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Genesis หลังจากการล่มสลายของ Three Arrows Capital (3AC)
ตามเอกสารที่ยื่นเมื่อวันที่ 17 มกราคม DCG และ Moro ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับทางแพ่งรวม 38.5 ล้านดอลลาร์ โดย DCG รับผิดชอบ 38 ล้านดอลลาร์ และ Moro รับผิดชอบ 500,000 ดอลลาร์
Moro และ DCG ยอมรับค่าปรับทางแพ่งโดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933
ขณะที่ในบทล่าสุดของคดีทางกฎหมายของ Genesis ซึ่งได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายตามบทที่ 11 ในเดือนมกราคม 2566 เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ในปี 2565 โดย Three Arrows Capital ซึ่งเป็นลูกหนี้รายใหญ่ของ Genesis
การล้มละลายของ 3AC ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมคริปโต โดยเฉพาะบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตที่ปัจจุบันล้มละลายแล้วนี้
Three Arrows Capital ได้ซื้อโทเค็น LUNA ที่ถูกล็อกจำนวนประมาณ 10.9 ล้านโทเค็นในราคาประมาณ 570 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่ระบบนิเวศของ Terra จะล่มสลายในเดือนพฤษภาคม 2565
การลงทุนมูลค่า 570 ล้านดอลลาร์นี้ลดลงมากกว่า 99% เหลือเพียง 670 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 3AC ไม่สามารถตอบสนองการเรียกหลักประกันจากผู้ให้กู้ได้ และถูกบังคับให้ชำระบัญชีบางตำแหน่งเพื่อชำระคืนเจ้าหนี้
ไม่กี่วันต่อมา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ศาลในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินได้สั่งให้ 3AC ชำระบัญชีทรัพย์สิน
คำสั่งชำระบัญชีนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Voyager Digital ได้ออกประกาศการผิดนัดชำระหนี้แก่ 3AC เนื่องจากไม่สามารถชำระคืนเงินกู้จำนวน 15,250 บิทคอยน์ได้
หลังจากการชำระบัญชีของ 3AC อดีตซีอีโอของ Genesis, Moro ได้สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนว่า DCG และ Genesis กำลังดำเนินการเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากการเปิดเผยต่อ 3AC
"เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนว่าเราได้ลดความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญารายใหญ่ที่ไม่สามารถตอบสนองการเรียกหลักประกันได้" อดีตซีอีโอกล่าวในเธรดโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565
