อาร์เจนตินาสั่งอายัดเงิน USDT มูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับโครงการแชร์ลูกโซ่ Rainbowex โดยมีการฉ้อโกงนักลงทุนแบบขบวนการซึ่งมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงครั้งนี้หลายพันราย
ทางการอาร์เจนตินาได้สั่งอายัดเงินจำนวน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบ USDT ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการแชร์ลูกโซ่ Rainbowex โดยการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่มุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนหลายพันราย
ศาลอาร์เจนตินาได้สั่งอายัดกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีมูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบ USDT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนโครงการแชร์ลูกโซ่ Rainbowex นอกจากนี้ ทางการยังได้อายัดกระเป๋าเงินดิจิทัลและบัญชีธนาคารของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงนี้ด้วย
ขณะที่การสอบสวนได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของ Lemon ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอาร์เจนตินา และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน เช่น Chainalysis และ Qlue ที่ให้ข้อมูลและการสนับสนุนทางเทคนิคในการติดตามเส้นทางการเงินและทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย
การสอบสวนโครงการ Rainbowex นำไปสู่การบุกค้นกว่า 15 แห่งทั่วอาร์เจนตินา มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย 4 คน ขณะที่บางคนยังคงหลบหนี ทางการกำลังทำงานร่วมกับองค์การตำรวจสากล (Interpol) เพื่อจับกุมบุคคลจากมาเลเซียที่เชื่อว่าเป็นผู้สร้างและดำเนินการโครงการ Rainbowex
อย่างไรก็ดีโครงการ Rainbowex ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนด้วยการสัญญาผลตอบแทนจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล แต่แท้จริงแล้วดำเนินการในลักษณะปิดที่ไม่อนุญาตให้มีการถอนเงิน
