ออสเตรเลียเข้มงวดการตรวจสอบตู้เอทีเอ็มคริปโตเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

หน่วยงานพิเศษ AUSTRAC ออกมาตรการเข้มมุ่งเป้าไปที่ตู้เอทีเอ็มคริปโตที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์จากอาชญากรรมโดยเฉพาะการฟอกเงิน

ศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้เพิ่มความพยายามในการบังคับใช้กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินและป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้าย (AML/CTF) ในหมู่ผู้ให้บริการตู้เอทีเอ็มคริปโต

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าตู้เอทีเอ็มคริปโตสำหรับสกุลเงินดิจิทัลถูกใช้มากขึ้นในการฟอกเงินและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ แม้ว่าออสเตรเลียจะมีศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ลงทะเบียนแล้วประมาณ 400 แห่ง แต่มีเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่ให้บริการตู้ ATM สำหรับสกุลเงินดิจิทัล ช่องว่างนี้ทำให้ตู้ ตู้เอทีเอ็มคริปโต สำหรับสกุลเงินดิจิทัลจำนวน 1,200 แห่งในออสเตรเลียอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

Brendan Thomas ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AUSTRAC เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เครื่อง ATM สำหรับสกุลเงินดิจิทัลก่อขึ้น โดยกล่าวว่าเครื่องเหล่านี้น่าดึงดูดใจสำหรับอาชญากรเนื่องจากสามารถเข้าถึงและดำเนินการธุรกรรมได้แทบจะทันทีและไม่สามารถย้อนกลับได้

เขากล่าวว่า “เราพบว่าชาวออสเตรเลียจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงผ่านสกุลเงินดิจิทัล และเราได้ยินมาว่าเหยื่อบางรายสูญเสียเงินออมไปทั้งชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก เมื่อการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น การแสวงหาผลประโยชน์จากอาชญากรรมก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นหน่วยงานพิเศษนี้จึงจะดำเนินการเพื่อขจัดการดำเนินการที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ”

AUSTRAC ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (DCE) ที่ให้บริการตู้เอทีเอ็มคริปโต ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นที่การบังคับใช้มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นต่ำและการใช้มาตรการป้องกันที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงและการหลอกลวง ซึ่งผู้ประกอบการตู้เอทีเอ็มคริปโตในออสเตรเลียต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันด้าน AML/CTF อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียนกับ AUSTRAC การตรวจสอบ KYC การติดตามธุรกรรม และการรายงานธุรกรรมเงินสดที่มีมูลค่าเกิน 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 6,430 ดอลลาร์สหรัฐฯ) การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจเสี่ยงต่อการถูกปรับเงินจำนวนมากและหน่วยงานกำกับดูแลจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว

Thomas เตือนว่า “ผู้ให้บริการตู้เอทีเอ็มคริปโต สกุลเงินดิจิทัลต้องแน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามภาระผูกพันในการฟอกเงินและลดความเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม หากพวกเขาละเลยภาระผูกพันเหล่านี้ พวกเขาอาจต้องรับโทษทางการเงินจำนวนมาก และ AUSTRAC จะไม่ลังเลที่จะดำเนินการใดๆ”

การเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มระดับโลกที่เพิ่มการตรวจสอบตู้เอทีเอ็มคริปโตมากขึ้น ทางการเยอรมันได้ยึด ตู้เอทีเอ็มคริปโต 13 เครื่องและเงินสด 50,000 ยูโร เนื่องจากดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ