เจ้าหน้าที่เยอรมันได้ส่งหนังสือคำสั่งไปยังกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคริปโต จำนวน 47 ราย ซึ่งจากการสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงการกระทำผิดกฎหมายในการจารกรรม รวมถึงการฟอกเงิน
หน่วยงานบังคับใช้กฏหมาย โดยรัฐบาลเยอรมนี ออกคำสั่งประกาศระงับกระดานเทรดสกุลเงินดิจิทัลจำนวน 47 แห่ง โดยกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับ "กลุ่มธุรกิจมืด" ให้เหล่าอาชญากรไซเบอร์ เข้ามาทำธุรกรรมอำพราง ทั้งการเป็นหุ้นส่วกับกลุ่มอาชญากร การรับส่วนแบ่ง หรือการใช้กระดานเทรดบังหน้า ตลอดจนถึงการฟอกเงิน นอกจากนี้กำลังหันไปให้ความสนใจกับผู้ใช้ที่อาจเป็นอาชญากร
“พวกเขาจงใจปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาโดยการก่ออาชญากรรมเป็นจำนวนมากผ่านการดำเนินการที่ดูจะไม่สมเหตุสมผลกับรายได้ที่แท้จริง เพราะไม่สามารถชี้แจงข้อมูลธุรกรรมได้ นอกจากนี้ ยังผิดข้อกำหนดทางกฎหมายในการปราบปรามการฟอกเงิน” สำนักงานตำรวจอาญาของรัฐบาลกลางเยอรมนี สำนักงานอัยการสูงสุดของแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ของประเทศที่ถูกกล่าวหาในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 19 กันยายน
ทางการกล่าวหาว่าผู้ใช้งานระบบแลกเปลี่ยน ได้แก่ แรนซัมแวร์ ผู้ดำเนินการบอตเน็ต และผู้ค้าสินทรัพย์คริปโตในตลาดมืด ที่ใช้บริการเพื่อแปลงเงินที่ได้มาจากวิธีการทางอาชญากรรมให้กลายเป็น “วัฏจักรสกุลเงินปกติ”
เว็บไซต์ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ที่ระงับการทำธุรกรรม พร้อมทั้งอายัดสินทรัพย์เพื่อรอการตรวจสอบแสดงหนังสือคำสั่งจากรัฐบาลเยอรมันว่า “เราพบเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาและได้ทำการอายัดไว้ได้ ทั้งเซิร์ฟเวอร์พัฒนา เซิร์ฟเวอร์ผลิต เซิร์ฟเวอร์สำรอง เรามีข้อมูลของพวกเขา ดังนั้นเราจึงมีข้อมูลของคุณ ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลการลงทะเบียน ที่อยู่ IP และ การค้นหาร่องรอยเริ่มต้นแล้ว และจะได้พบกันเร็ว ๆ นี้” เจ้าหน้าที่ระบุ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เยอรมัน แนะนำว่าการดำเนินคดีในวงกว้างเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากผู้ก่ออาชญากรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศอื่น
“เนื่องจากอาชญากรทางไซเบอร์ มักอาศัยอยู่ในต่างประเทศและได้รับการยอมรับหรือแม้แต่ได้รับการปกป้องจากบางประเทศ พวกเขาจึงมักไม่สามารถเข้าถึงการบังคับใช้กฎหมายของเยอรมนีได้” ในรายงานระบุเพิ่มเติม
นอกจากนี้มีการกล่าวกันว่า Xchange.cash ซึ่งเป็นเว็บแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ที่ถูกอายัดนั้น ได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2012 โดยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมเกือบ 1.3 ล้านรายการแก่ผู้ใช้งาน 410,000 ราย
นอกจากนี้ยังมี 60cek.org, Baksman.com และ Prostocash.com เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายอื่นๆ ที่ถูกสั่งอายัดซึ่งมีผู้ใช้งานและจำนวนธุรกรรมสูง
อย่างไรก็ดี รัฐบาลเยอรมันเป็นหนึ่งในผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ที่สุดในโลก จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้เองที่ได้เทขายบิทคอยน์จำนวนเกือบ 50,000 เหรียญบีทีซี เป็นมูลค่ากว่า 3.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในราคาปัจจุบัน ซึ่งมีรอบการทำธุรกรรมในหลายธุรกรรมช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ซึ่งเงินทุนดังกล่าวถูกยึดจากเว็บ Movie2k.to ซึ่งเป็นเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ ในปี 2020
