ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรายหนึ่งกล่าวว่าหากคดีความแบบกลุ่มดำเนินต่อไป อาจส่งผลให้ต้องพิจารณาคดีเกี่ยวกับ “ประสิทธิภาพของระบบวิเคราะห์บล็อคเชน” หลังจากที่ "ฉางเผิงจ้าว และไบแนนซ์" โดนข้อกล่าวหาเพิ่ม "ฟอกเงินดิจิตอลที่ขโมยมา"
จากการเปิดเผยของ cointelegraph ระบุว่า นายจ้าวฉางเผิง อดีตซีอีโอ ไบแนนซ์ และ ไบแนนซ์ กำลังเผชิญกับคดีฟ้องร้องแบบรวมกลุ่ม หรือ Class Action จากนักลงทุนคริปโต 3 ราย ที่ระบุว่าไม่สามารถกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปได้ เนื่องจากตลาดแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงิน
ในคดีฟ้องร้องแบบรวมกลุ่มที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของวอชิงตัน เมืองซีแอตเทิล เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม โจทก์กล่าวหาว่าเงินดิจิทัลของตนถูกขโมยและเงินจำนวนดังกล่าวถูกส่งไปยังไบแนนซ์ โดยขโมยได้ทำการ "ลบการเชื่อมต่อระหว่างสมุดบัญชีและสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา" ทำให้ไม่สามารถติดตามได้
นอกจากนี้โจทก์แย้งว่าคุณลักษณะสำคัญของการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัลคือ “บันทึกถาวรของธุรกรรมเหล่านั้น” บนบล็อกเชน ซึ่งทำให้ “สามารถติดตามธุรกรรมเหล่านั้นได้อย่างถาวรและแม่นยำ”
“ดังนั้น หากไม่มีสถานที่ฟอกเงินคริปโต เช่น Binance.com หรือผู้ไม่ประสงค์ดีขโมยคริปโตของคนอื่นไป ก็มีความเสี่ยงที่ทางการจะติดตามตัวผู้นั้นได้ในที่สุด โดยการย้อนรอยรอยบนบล็อกเชน” คำฟ้องแบบกลุ่มระบุ
อย่างไรก็ตาม โจทก์ยังกล่าวอีกว่าไบแนนซ์ เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการฟอกเงิน ซึ่งละเมิดกฎหมายองค์กรที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มอาชญากรและทุจริต (RICO)
ไบแนนซ์ กับจุดบรรจบที่ยากลำบาก จากคดีฟ้องร้องแบบกลุ่ม
บิล ฮิวส์ ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกำกับดูแลระดับโลกของ Consensys บริษัทพัฒนา Ethereum กล่าวว่าเขา "ไม่แน่ใจ" ว่าคดีนี้จะสามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหานี้ได้หรือไม่ โดย ในโพสต์เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ฮิวจ์กล่าวว่าการดำเนินคดีแบบรวมกลุ่มใหม่เป็น "การดำเนินคดีแพ่งที่ตามมาตามธรรมชาติและคาดเดาได้" ซึ่งเป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และมักจะเป็นการแสวงหากำไรจากการดำเนินคดีกับรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม ฮิวจ์ยังกล่าวอีกด้วยว่าคดีนี้ทำให้ไบแนนซ์อยู่ใน “สถานการณ์ที่ยากลำบาก” และกล่าวว่าคดีนี้อาจส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่ออุตสาหกรรมคริปโตหากต้องขึ้นศาล
“หากคดีนี้ดำเนินไปไกลถึงการค้นพบ และถึงขั้นการยื่นคำร้องก่อนการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการ ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์บล็อคเชนและการกู้คืนทรัพย์สินบนบล็อคเชนก็ จะต้องมีการนำกลับมาทบทวนเพื่อหาหลักธรรมาภิบาลอีกครั้ง ซึ่งก่อนที่จะถึงจุดนั้น อาจต้องมีการทดลองในบล็อกเชน” เขากล่าว
นอกจากนี้ บิล ฮิวส์ กล่าวเสริมว่า "สิ่งที่ไบแนนซ์ ต้องการพูดเกี่ยวกับการติดตามและการกู้คืนนั้นเป็นตำแหน่งที่ยากจริงๆ หากคุณใส่ใจอะไรก็ตามเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ เพราะประสิทธิภาพของการวิเคราะห์บล็อคเชน และการกู้คืนทรัพย์สินบนบล็อคเชนจะอยู่ในขั้นทดลองใช้”
ย้อนกลับไปช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งฉางเผิงจ้าว ได้ออกมารับสารภาพในเดือนพฤศจิกายน 2566 ว่าละเมิดกฎหมายการฟอกเงินของสหรัฐฯ และได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของไบแนนซ์ ตามข้อตกลงกับทางการ พร้อมกันนี้เขาและไบแนนซ์ตกลงจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ สำหรับ "การบังคับใช้กฎหมายแพ่ง"
ต่อมาในเดือนเมษายน 2567 ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ตัดสินจำคุกนายจ้าว เป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งน้อยกว่าระยะเวลา 3 ปีที่อัยการของรัฐบาลกลางร้องขอให้นายจ้าว เริ่มรับโทษในเดือนมิถุนายนและจะได้รับการปล่อยตัวในเดือนกันยายน
นอกจากนี้การที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องไบแนนซ์ ในเดือนมิถุนายน 2566 โดยกล่าวหาว่านายจ้าวให้การเท็จถึงข้อมูลการซื้อขายแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของไบแนนซ์เกี่ยวกับการควบคุมการเฝ้าติดตามตลาด และสร้างวอลุ่มเทียมในปริมาณการซื้อขายเหรียญ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน โดยศาลได้อนุมัติให้ดำเนินคดีในคำฟ้องอื่นๆต่อไป
