กลายเป็นประเด็นร้อนสำหรับอุตสาหกรรมคริปโต เมื่อกระดานเทรดอันดับ 1 ของโลกคือ Binance ต้องเผชิญแรงกดดันจากข้อกฏหมายของมหาอำนาจสหรัฐอเมริกา โดยกระกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ออกคำสั่งปรับด้วยมูลค่าสูงถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งเงื่อนไขปลด ฉางเผิงจ้าว ซี่อีโอ และผู้ก่อตั้ง พ้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 BinanceUS ได้บรรลุข้อตกลง กับสำนักงานบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก หรือ NYDFS เพื่อแลกกับเงื่อนไขที่ว่าให้ BinanceUS สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในรัฐนิวยอร์กได้
ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้ Binance US ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของ NYDFS รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการควบคุมความเสี่ยง การป้องกันการฟอกเงิน และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยข้อบังคับหลักๆที่ ไบแนนซ์ต้องดำเนินการตามคำสั่งศาลคือ
1.Binance US จ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์ให้กับ NYDFS
2.Binance US จะได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CTA) กับ NYDFS
3.Binance US จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการควบคุมความเสี่ยงของ NYDFS รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินทุนขั้นต่ำและการรักษาความเสี่ยง
4.Binance US จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันการฟอกเงินของ NYDFS รวมถึงการระบุตัวตนของลูกค้า (KYC) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านรายงาน
5.Binance US จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ NYDFS รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการจัดการเหตุการณ์ความมั่นคง
ผลกระทบของข้อตกลง
ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับ Binance US เนื่องจากช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ลูกค้าในรัฐนิวยอร์กได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ข้อตกลงนี้ยังแสดงให้เห็นว่า Binance US กำลังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ
ขณะที่ นิวยอร์กไทม์ กล่าวว่า ฉางเผิงจ้าว เตรียมที่จะจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์และต้องลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เขาสร้างขึ้น
ฉางเผิงจ้าว ผู้ก่อตั้ง Binance กล่าวเมื่อวันอังคาร ว่า Binance ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและการชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาล ตามการระบุของหน่วยงานรัฐบาลกลาง ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Binance ได้บรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งทั้งหมดได้สืบสวนบริษัทมาหลายปีแล้ว
นอกจากนี้ ฉางเผิงจ้าว ยังต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 18 เดือนภายใต้แนวทางการพิจารณาพิพากษาของรัฐบาลกลาง แต่อัยการยังคงเปิดกว้างถึงความเป็นไปได้ที่จะขอลงโทษที่รุนแรงขึ้น ตามการระบุของเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงยุติธรรม
Binance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับอัยการของรัฐบาลกลาง จะยอมรับการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบของรัฐบาลเพื่อดูแลธุรกิจ นอกจากนี้ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังได้ออกคำสั่งห้ามเด็ดขาด ต่อนายฉางเผิงจ้าว ไม่ให้มีส่วนร่วมใน Binance ในทุกตำแหน่ง จนกระทั่งสามปีหลังจากได้รับการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
ขณะที่ทาง Binance ได้ประกาศตั้ง ริชาร์ด เทง ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจะเข้ามารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่นายยังคงให้นายฉางเผิงจ้าวเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธุรกิจ
ด้านนายฉางเผิงจ้าว กล่าวบน X ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดิมชื่อ Twitter ว่าเขา “ได้ทำผิดพลาด” และ “ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น” แต่ในระหว่างนี้จะหยุดพักผ่อนสักระยะ ก่อนที่จะเดินหน้าแผนงานในโครงการ crypto ต่างๆ