กระทรวงการคลังสหรัฐ ประกาศคว่ำบาตรโบรกเกอร์คริปโตในกาซาที่ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม crypto มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2558 โดยทางการอิสราเอลได้ยึดกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าดังกล่าวตั้งแต่ต้นปี 2564
cryptoslate เปิดเผยว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์ วันที่ 18 ต.ค. ประกาศคว่ำบาตรโบรกเกอร์คริปโตในกาซาโดยพบว่า Ahmed MM Alaqad ผู้ทำธุรกรรมซึ่งช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มฮามาส
โดยตามข้อมูลของแถลงการระบุว่า Buy Cash เป็นธุรกิจในกาซาที่ให้บริการโอนเงินและแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล รวมถึง Bitcoin ( BTC ) และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มตั้งแต่ปี 2560
ขณะที่โดเมนของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในเดือนกรกฎาคม 2558 เชื่อมโยงกับ Alaqad ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนและเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยนทางการเงิน
ขณะที่ในปี 2564 สำนักงานแห่งชาติเพื่อการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (NBCTF) ของอิสราเอล ได้สั่งอายัดกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ Buy Cash ซึ่งกลุ่มฮามาสใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุน การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากธุรกรรม Bitcoin ในปี 2019 ที่ย้อนกลับไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอัลกออิดะห์และกระเป๋าเงิน Buy Cash
นอกจากนี้ ในปี 2560 รัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (ISIS) ใช้กระเป๋าเงิน Buy Cash เพื่อรับแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เฉพาะเจาะจง
ขณะเดียวกันข้อมูลจากแพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อคเชน Arkham Intelligence แสดงให้เห็นว่ากระเป๋าเงิน BTC ที่ถูกคว่ำบาตรของนายหน้า “19D1iGzDr” ถือครองทรัพย์สินมูลค่าเพียง $16 ณ เวลาปัจจุบัน และการทำธุรกรรมครั้งสุดท้ายคือในเดือนพฤษภาคม 2565
ในขณะเดียวกัน รายงาน Elliptic เผยให้เห็นการมีอยู่ของที่อยู่เพิ่มเติมที่บริษัทใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม cryptocurrency มากกว่า 25 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2558