ตามรายงานของ watcher ระบุว่าได้มีการโอนเหรียญ Bitcoins จำนวน 3313 มูลค่ากว่า 69 ล้านดอลลาร์ออกจาก Luna Foundation Guard หรือ LFG ไปยังกระเป๋าดิจิทัลเก็บเหรียญบนกระดานแลกเปลี่ยน crypto สองแห่งที่ดำเนินงานนอกเกาหลีใต้ ซึ่งการโอนเหรียญออกไปดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นไม่นาน หลังจากที่ออกหมายจับควอนเมื่อวันที่ 14 กันยายน
มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเหรียญคริปโตจำนวน 3313 เหรียญที่โอนผ่านบัญชี LFG บน Binance รวมธุรกรรมมูลค่ากว่า 1354 Bitcoin ไปยัง Kucoin เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนขณะที่บนกระดานเทรด OKX ซึ่งรายงานจำนวน Bitcoin ที่มีการเคลื่อนย้ายกว่า 1959 เหรียญ โดยมีมูลค่าประมาณ 39 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตามจากคำให้การของ Yang Seok jo อัยการสำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซลและ Dan Seong-han ผู้อำนวยการทีมสืบสวนร่วม คดีอาชญากรรมด้านหลักทรัพย์ ได้ดูแลการสอบสวน ในขณะที่การทำธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้น โดยทีมงานได้ติดต่อ Kucoin และ OKX เพื่อเรียกร้องให้ระงับการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ Luna Foundation Guard ทั้งหมด
ในขณะที่ Do Kwon ออกมาโพสต์ทวิตว่า เขาไม่ได้หลบหนี แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ที่ไหน นอกจากนี้เขายังได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม อดีตอัยการคิดว่าควอนอาจพยายามใช้เงินจำนวนมหาศาลเป็นกองทุนอพยพลี้ภัยไปยังประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรือประเทศโลกที่ 3 ที่ให้พื้นที่ลี้ภัยสำหรับการเพิกเฉยต่อข้อกฏหมายระหว่างประเทศ
“ในการสอบสวนคดีอาญาตามปกติ หากเงินจำนวนมากถูกย้ายออกจากบัญชีของผู้ต้องสงสัยหลังการออกหมายจับ เป็นเรื่องปกติที่จะดำเนินการสอบสวนอย่างเข้มข้นโดยสงสัยว่ามีการฟอกและปกปิด เราต้องตรวจสอบก่อนว่าจะใช้เป็นกองทุนอพยพลี้ภัยหรือไม่” Dan Seong-han กล่าว
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าอัยการเฝ้าจับตาอย่างระมัดระวังในการหลบหนี ฟอกเงิน หรือซ่อนตัวตามหมายจับ นอกจากนี้ อัยการทราบดีว่า Do Kwon มีแนวโน้มที่จะปฏิเสธการเชื่อมโยงกับการโอน Bitcoin ทว่า การสืบสวนและการจำกัดเงินทุนของ Do Kwon ก็อยู่ในขั้นแรก
ล่าสุด Forkast รายงานว่า โดควอนปฏิเสธข้อกล่าวหาการถอนเงิน หรือโอนย้าย Bitcoin ดังกล่าว
“ไม่มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกับผมตามที่กล่าวหา ผมไม่ได้ใช้ Kucoin หรือ OKex มาอย่างน้อยหนึ่งปีแล้ว และไม่มีเงินทุนของ TFL (Terraform Labs), LFG (Luna Foundation Guard) หรือหน่วยงานอื่นใดถูกระงับ” ควอนกล่าวในแฮนเดิล Twitter ที่ได้รับการยืนยันของเขาเมื่อวันพุธ
ขณะเดียวกันท่ามกลางอาณัติอื่น ๆ ของ Luna Foundation Guard ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ได้รับมอบหมายในการสนับสนุนอีกชั้นหนึ่ง เพื่อปกป้องเงินดอลลาร์ของเหรียญ Stablecoin ที่หมดอายุแล้วของ Terraform ซึ่งการระงับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ Terraform และ Kwon เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องของเกาหลีใต้เกี่ยวกับ Terra-LUNA ซึ่งเริ่มในเดือนพฤษภาคม โดยหากย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ TerraUSD Classic ที่มีเสถียรภาพของอัลกอริธึมของ Terraform (เดิมคือ TerraUSD) และคริปโตเคอเรนซี Luna Classic (เดิมคือ LUNA) ของ Terraform ล่มสลายลง สร้างความเสียหายต่อนักลงทุนคริปโตไม่น้อยกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์
ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีนักลงทุนชาวเกาหลีใต้ยื่นฟ้อง Terraform Labs และผู้บริหารของบริษัทในข้อหาฉ้อโกงหลังจากการล่มสลาย ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการสอบสวน สำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซลที่ดูแลคดีนี้ ได้ออกหมายจับ Do Kwon และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 14 กันยายน และขอให้กระทรวงการต่างประเทศยกเลิกหนังสือเดินทางของ Do Kwon และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีตำรวจสากลซึ่งได้ดำเนินการตามหมายจับ Do Kwon ใน 195 ประเทศสมาชิกสากลขององค์การตำรวจสากล โดยที่ยังไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนของ Do Kwon