นักสืบจากหน่วยอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ Lincolnshire Police ได้ยึด bitcoin มูลค่ากว่า 2 ล้านปอนด์และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ จากเยาวชนอายุเพียง 17 ปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงิน และการจับกุม cryptocurrency ซึ่งหนึ่งในครั้งแรกและใหญ่ที่สุดในลิงคอล์นเชียร์
จากการเปิดเผยของ Lincolnshire Police ระบุถึงหน่วยอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตได้รวบรวมหลักฐานในการเข้าจับกุมเด็กอายุ 17 ปีจากทางใต้ของเคาน์ตี้ โดยไม่สามารถระบุชื่อได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงโดยการทำธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์ในลักษณะการยักย้ายและผ่องถ่ายเงินผ่านตัวแทนอันเป็นเท็จและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง โดยจากการสอบสวน เขาได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีที่ลินคอล์นคราวน์คอร์ทในวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมาและถูกตัดสินให้เข้ารับโทษในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชน
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้วัยรุ่นรายดังกล่าวเคยถูกจับกุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2020 หลังจากการสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานข่าวกรองที่ได้รับจาก Action Fraud และ Crimestoppers โดยหน่วยงานข่าวกรองระบุในข้อมูลการสอบสวนว่าผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงบัตรเครดิตและขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อหลอกลวงบริษัทบัตรกำนัลดิจิทัลจากเงินประมาณ 6,000 ปอนด์
ต่อมานักสืบได้ทำการสืบสวนไปถึงลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งของการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอเรนซี ซึ่งทำให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมและส่งผลให้มีการยึด Bitcoin มากกว่า 48 รายการและคริปโตเคอเรนซีอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก โดยสกุลเงินดิจิทัลคือรูปแบบหนึ่งของสกุลเงินดิจิทัลหรือเสมือน คล้ายกับ PayPal หรือเครดิตธนาคาร ซึ่งสามารถซื้อหรือซื้อขายทางออนไลน์ได้โดยมีการกระจายอำนาจซึ่งหมายความว่ารัฐบาลไม่ได้ควบคุม แต่โดยอัลกอริธึมและผู้ใช้เอง Bitcoin ถือว่าเป็นหนึ่งใน cryptocurrencies ที่มีอยู่มากมาย โดยความผิดเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2563
ศาลลินคอล์นคราวน์อ่านคำสั่งริบทรัพย์สินภายใต้ Proceeds of Crime Act (POCA)
ขณะที่ ลุค เคซีย์ ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ กล่าวว่า “นี่เป็นการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนและการสอบสวนที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของเราที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกจำนวนหนึ่งและหน่วยงานภายในอื่นๆ และขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำงานหนัก ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทในการช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นบวกสำหรับกรณีนี้ ซึ่งการดำเนินการฉ้อโกงและ Crimestoppers มีส่วนร่วมในการระบุความผิดเบื้องต้นและผู้ต้องสงสัย และการมีส่วนร่วมของพวกเขาทำให้เราเริ่มการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบและทันทีเกี่ยวกับอาชญากรรมนี้ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญในด้านการรายงานอาชญากรรม และแสดงให้เห็นว่ารายงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการหยุดอาชญากรรมได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและส่งต่อให้ตำรวจตรวจสอบและสอบสวน
“อาชญากรมักคิดว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นวิธีที่ไม่ระบุตัวตนในการเคลื่อนย้ายเส้นทางการเงินและเงินทุนไปยังที่ต่างๆ ที่ไม่ถูกตรวจพบ แต่ทางสำนักงานตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะสืบค้นข้อมูลเชิงลึกถึงเส้นทางการฟอกเงินต่าง ๆ ของอาชญากรได้ โดยอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าวิธีการนั้นจะมีความลับหรือกลวิธีที่อาชญากรไซเบอร์ใช้จะมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการฝึกอบรมและพัฒนาการสืบสวนทางดิจิทัล คดีนี้แสดงให้เห็นด้วยว่าเราเตรียมพร้อมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงและซับซ้อนของอาชญากรรมไซเบอร์”
