"Dmitry Vasiliev" อดีตหัวหน้าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลของรัสเซียหรือ Wex หรือรู้จักกันในชื่อ BTC-e ถูกจับกุมในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์
จากการรายงานของ cointelegraph ระบุว่า Wex ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ BTC-e ซึ่งเป็นกระดานแลกเปลี่ยนเถื่อน ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างถูกกฏหมาย ซึ่งรู้จักกันดีในช่วงแรก ๆ ของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอล ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินสำหรับการแฮ็ก crypto ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก รวมถึงเหตุการณ์ Mt. Gox ที่โด่งดัง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าวาซิลีฟจะถือว่าไร้มลทินภายในเขตอำนาจศาลของโปแลนด์ แต่ก็ปรากฏว่ายังมีการกระทำผิดกฏหมายในประเทศอื่น ๆ เช่น คาซัคสถานซึ่งปรากฏว่ามีคดีฉ้อโกงอย่างเปิดเผยต่อบุคคล และด้วยเหตุนี้จึงมีรายงานว่ากำลังหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจกันว่า Vasiliev ถูกควบคุมตัวโดยทางการโปแลนด์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม แต่ข่าวดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยหนังสือพิมพ์ Wyborcza ของโปแลนด์ในวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา
นอกจากนี้ข้อหาการกระทำผิดของ Vasiliev ยังถูกระบุว่าอำนวยความสะดวกในการซื้อขายให้กับนักลงทุนชาวจีนในฐานะพนักงานของ BTC-e จนถึงการปิดตัวในฤดูร้อนปี 2017 ขณะที่ Alexander Vinnik ซึ่งเป็นหัวหน้าของ Wex ที่ถูกกล่าวหาของ BTC-e ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน Bitcoin มากกว่า $4B ในช่วงหกปี ซึ่งเขาถูกจับกุมในประเทศกรีซในเวลาต่อมาและถูกนำไปสอบสวนโดยทางการสหรัฐฯ
อย่างไรก็ดีไม่กี่เดือนหลังจากการจับกุมของ Vinnik Vasiliev กลายเป็นผู้อำนวยการของกระดานแลกเปลี่ยนเถื่อนนั้น ด้วยการรีแบรนด์ Wex ซึ่งยังคงยึดตำแหน่งในรายชื่อการแลกเปลี่ยน 10 อันดับแรกด้วยมูลค่าการซื้อขายรายวัน 80 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีปฏิทิน แต่เพียงหนึ่งปีต่อมา Binance ได้ขึ้นบัญชีดำ Wex เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีการฟอกเงิน การตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลให้การแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงในที่สุด โดยในปี 2019 Vasiliev ถูกจับโดยทางการอิตาลี แต่ไม่นานก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจากเปิดเผยว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน
