สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) เดินหน้าฟ้องร้อง Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect รวมถึง Glenn Arcaro โปรโมเตอร์ที่อยู่ในสหรัฐฯ ด้วยข้อหาฉ้อโกง จากลักษณะแชร์ลูกโซ่ที่ขายโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์
จากการเปิดเผยของ coindesk ระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้อง BitConnect และ Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้งบริษัท รวมถึง Glenn Arcaro โปรโมเตอร์ที่อยู่ในสหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่าฉ้อโกงบริษัทให้กู้ยืมเงินคริปโต
ก.ล.ต. กล่าวหาว่า BitConnect ซึ่งเป็นการดำเนินงานระดับโลกที่ใช้เครือข่ายโปรโมเตอร์ตามค่าคอมมิชชั่นเพื่อขายโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นโครงการ Ponzi ที่ให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึง 40% ซึ่ง BitConnect สัญญาว่าจะสร้างโดยใช้ "บอทซื้อขายซอฟต์แวร์ผันผวน" ที่ไม่มีอยู่จริง
แทนที่จะลงทุนเงินทุนของลูกค้า ก.ล.ต. อ้างว่า BitConnect และ Kumbhani “ดูดเงินทุนของนักลงทุนออกไปเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยการโอนเงินเหล่านั้นไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยพวกเขาซึ่งเป็นผู้ก่อการอันดับต้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ”
ขณะที่ผู้สนับสนุน BitConnect อีกหลายคนต้องเผชิญกับการฟ้องร้องทางแพ่งจากสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากได้รับค่าคอมมิชชั่นหลายล้านสำหรับบทบาทของพวกเขาในการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา
อย่างไรก็ตาม Kumbhani และ Arcaro ไม่ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขากับการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาของ BitConnect จนถึงวันนี้
ทั้งนี้ BitConnect ดำเนินการระหว่างปี 2559 ถึง 2561 โดยปิดตัวลงหลังจากได้รับคำสั่งหยุดและยกเลิกจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ รวมถึงเท็กซัสและนอร์ทแคโรไลนา โดยในเนื้อหาที่เปิดเผยต่อสาธารณะระบุถึงข้อกล่าวหาว่า BitConnect ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ