ธปท. สั่งแบงก์แจงกรณีนำบัตร ปชช. แอบอ้างชื่อบุคคลอื่นเพื่อเปิดบัญชี

ธปท. สั่งธนาคารพาณิชย์ชี้แจงกรณีบุคคลนำบัตรประชาชนผู้อื่น เพื่อแอบอ้างเปิดบัญชีธนาคาร

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กรณีมีบุคคลนำบัตรประชาชนผู้อื่นเพื่อแอบอ้างเปิดบัญชีธนาคารนั้น ขณะนี้ ธปท. สั่งการให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อชี้แจงสาเหตุ และแนวทางที่ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการแล้วแก่ ธปท. โดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ ธปท. ได้มีประกาศ ธปท. ระบุว่า สถาบันการเงินจะต้องทำการรู้จักลูกค้า (KYC) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย