“ศิริโชค” ร่วมให้ข้อมูล กมธ.กฎหมายฯ ตรวจเส้นเงินคริปโตเชื่อมเว็บพนัน ระบุ Bitkub–Maxbit ยืนยันข้อมูลแล้ว เตรียมสอบถาม Gulf Binance ย้ำซื้อขายคริปโตไม่ผิด แต่ใช้เล่นพนันผิดกฎหมาย จี้ตรวจธุรกรรมเสี่ยงทันที ไม่ต้องรอปี 2570 ขณะที่ตัวแทนดีอี–สุชาดาและสามียังไม่เข้าชี้แจง
วันนี้(29 ต.ค.) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมพิจารณาประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ โดยมีนายรังสิมันต์ โรม ประธาน กมธ. ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยได้เชิญน.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ นายไท่หยาง ซาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด นายศิริโชค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
โดยมี กมธ.จากพรรคภูมิใจไทย 5 คน เข้าร่วมประชุมเพียง 2 คน ได้แก่ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลา และนางสาวรินทร์ลิตา อดิษะ สส.บัญชีรายชื่อ โดยไม่ปรากฏนายศุภชัยเข้าร่วม ร่วมถึงกมธ.จากพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าธรรมที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้นายรังสิมันต์ กล่าวก่อนประชุมว่า กระทรวงดีอีเคยรับปากว่าจะนำข้อมูลมาให้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีทำหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจ และมอบหมายให้ปลัดกระทรวงมาชี้แจงแทน แต่ขณะเริ่มประชุมยังไม่สามารถติดต่อได้ ขณะที่นางสาวสุชาดาและสามียังไม่ได้ตอบรับการเข้าชี้แจง
ด้านนายศิริโชค โสภา อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวก่อนเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ว่า ไม่ได้มุ่งตรวจสอบบริษัทใดเป็นการเฉพาะ แต่ติดตามเส้นเงินที่ผ่านผู้ให้บริการในประเทศไทยแล้วนำไปใช้เล่นพนันออนไลน์
นายศิริโชคระบุว่า ที่ผ่านมาพบเส้นเงินกว่า 100 ล้านบาทผ่าน Bitkub ซึ่งบริษัทได้ยืนยันข้อมูลแล้ว เช่นเดียวกับ Maxbit ที่ยืนยันข้อมูลเส้นเงินที่ตรวจพบ โดยวันนี้ กมธ.ได้เชิญบริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด หรือ Gulf Binance มาชี้แจงเพิ่มเติม หากพบเส้นเงินเชื่อมโยงอีก จะสะท้อนถึงความจำเป็นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกรรมคริปโตอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ ไม่ได้กล่าวโทษบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายคริปโต แต่เห็นว่าควรตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงการฟอกเงินและการนำคริปโตไปใช้เล่นการพนัน ส่วน Gulf Binance จะมีเส้นเงินเกี่ยวข้องหรือไม่ ยังต้องรอการชี้แจง โดยนายศิริโชคระบุว่าข้อมูลที่ตนตรวจสอบเบื้องต้นมีมูลเพียงพอให้เชิญมาสอบถาม
นายศิริโชคกล่าวว่า ต้องแยกการซื้อขายคริปโตตามปกติออกจากการนำไปใช้เล่นพนัน เพราะการซื้อเหรียญคริปโตไม่ได้ผิดกฎหมาย เช่นเดียวกับการแลกเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์ แต่หากนำเหรียญไปเล่นการพนัน ย่อมเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
เมื่อถามถึงกระบวนการยืนยันตัวตนลูกค้า หรือ KYC นายศิริโชคกล่าวว่า ต้องสอบถามบริษัทโดยตรง พร้อมระบุว่าผู้ให้บริการสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชน หรือ Blockchain Analytics เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของธุรกรรม ก่อนพิจารณาระงับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงได้ จึงต้องสอบถามว่า Gulf Binance ใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่
นายศิริโชคระบุด้วยว่า แม้ตามข้อมูลที่ตนได้รับ ก.ล.ต.จะกำหนดให้มีการใช้มาตรการดังกล่าวในปี 2570 แต่เห็นว่าผู้ให้บริการควรตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อกำหนดมีผลบังคับใช้
ส่วนโอกาสเกิดเหตุวอล์กเอาต์จากกรรมาธิการฝั่งพรรคภูมิใจไทยอีกครั้ง นายศิริโชคกล่าวว่า ต้องดูว่านายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เสร็จสิ้นภารกิจยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.แล้วหรือไม่ พร้อมระบุว่าหลังเหตุการณ์ครั้งก่อนยังไม่ได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัว แม้รู้จักกันมานาน แต่ไม่ได้สนิทสนมกัน